YAKARTA – Un grupo con historial de fraude blockchain en plataformas como Magnate, Kokomo y Lendora está lanzando un nuevo strategy en Blast. Recientemente movieron alrededor de 16 mil millones de rupias de fondos lavados para financiar sus actividades fraudulentas.
Según el detective de la cadena ZachXBT, los fondos se transfirieron inicialmente desde direcciones de Ethereum vinculadas a fraudes anteriores a otras direcciones de la red Polygon. Luego, los activos se convirtieron a Wrapped ETH (WETH) y se transfirieron a través de varias redes blockchain mediante servicios de conexión como Orbiter y Bungee.
Finalmente, se utilizaron en la plataforma Blast para comprar tokens LEAP, aumentando la liquidez en lo que parecía ser otro entorno para víctimas sospechosas. Al mismo tiempo, ZachXBT sugirió que la misma persona podría ser responsable de otro proyecto en curso llamado ZebralLending en la plataforma Base, con un valor whole bloqueado (TVL) true de alrededor de 5 mil millones de IDR.
Este grupo tiene un historial de lanzamiento de muchos proyectos que atrajeron un valor complete bloqueado (TVL) significativo pero que luego huyeron con los fondos. Sus tácticas a menudo implican falsificar el documento Conozca a su cliente (KYC) y colaborar con una agencia de auditoría que carece de reputación para brindar actuaciones de legitimidad.
El grupo se ha dirigido a varias plataformas, incluidas Foundation, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum y Avalanche, mostrando una amplia flexibilidad operativa y presencia en el mundo blockchain.
La presencia repetida de esta estafa crea una necesidad de vigilancia dentro de la comunidad blockchain. Se anima a los inversores a tener más cuidado, especialmente con respecto a nuevas iniciativas en plataformas como Blast que implican importantes transferencias de fondos.
Verificar las calificaciones del proyecto, evaluar la experiencia en auditoría y comprender las rutas de las transacciones de fondos son pasos importantes que se pueden tomar para proteger sus inversiones. Además, se anima a los miembros de la comunidad a compartir información y guiarse unos a otros en la identificación de acciones sospechosas para evitar más víctimas.
Un juego de tokens no fungibles (NFT) llamado Munchables, creado en Blast, experimentó exploits por valor de 996 mil millones de rupias el 26 de marzo. Munchables anunció que habían sido pirateados y dijeron que estaban rastreando los movimientos de los perpetradores e «trataron de detener la transacción».
Se retiraron alrededor de 6,4 billones de rupias de Ether (ETH) de la crimson de capa 2 de Blast Ethereum tras el lanzamiento de la pink principal el 29 de febrero, abriendo casi 36,9 billones de rupias de criptomonedas previamente bloqueadas en la red. Blast superó los 33,7 billones de rupias en valor complete bloqueado (TVL) pocos días antes del lanzamiento recientemente anunciado de la purple principal programado para finales de este mes.
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