El intercambio de Crypto Exchange cerrado supuestamente ha resurgido bajo un nuevo nombre después de que, según los informes, lavan a millones en Stablecoins respaldadas por rublo y transferirlas a un intercambio recientemente establecido, afirma una firma de análisis de blockchain suiza.
Global Ledger afirma que los operadores del intercambio ruso han cambiado de liquidez y depósitos de clientes a Grinex, que según dicen es «el sucesor completo de Garantex», en un informe publicado a X el 19 de marzo.
«Podemos afirmar con confianza que Grinex y Garantex están directamente conectados tanto en la cadena como fuera de la cadena».
«El movimiento de los fondos, incluida la transferencia sistemática de la liquidez A7A5, el uso de billeteras de uso único y la participación de direcciones previamente asociadas con Garantex, proporciona una prueba clara de su vínculo», dijo el equipo de Ledger global en el informe.
Después de completar su investigación el 13 de marzo, Global Ledger dice que había encontrado que los datos de la cadena que mostraban Garantex lavaron más de $ 60 millones en stablecoins respaldadas por rublo llamadas A7A5 y los enviaron a direcciones asociadas con Grinex.
Global Ledger afirma que Garantex ha trasladado todos sus fondos a un intercambio recientemente lanzado y está de regreso en el negocio. Fuente: Libro de contabilidad global
«En este caso, el proceso de combustión y posterior de acuñación se usó para lavar fondos de Garantex, lo que permite que se acuñen nuevas monedas de una dirección del sistema con un historial limpio», dijo el equipo.
Según los informes, un gerente de Garantex también le dijo a Global Ledger que los clientes han estado visitando la oficina de intercambio en persona y mudando fondos de Garantex a Grinex.
«Además, los indicadores fuera de la cadena, como patrones transaccionales, comentarios y comportamientos de intercambio, refuerzan aún más esta conexión», dijo.
El informe también apunta a una descripción de Grinex en el sitio de seguimiento de criptomonedas rusos CoinMarketrating, alegando que los propietarios de Garantex lo crearon. Los informes dicen que esto muestra que «Grinex no es una entidad independiente, sino más bien un sucesor completo de Garantex, continuando sus operaciones financieras a pesar del cierre oficial del intercambio».
Fuente: Libro de contabilidad global
Para el 14 de marzo, el volumen de transacciones entrantes en Grinex era de casi $ 30 millones, según Global Ledger. CoinMarketrating muestra que el volumen comercial para el mes ahora supera los $ 68 millones, con un comercio spot que superan los $ 2 millones.
El Departamento de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos llegó a Garantex por primera vez con sanciones en abril de 2022 por supuestamente violaciones de lavado de dinero.
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El 6 de marzo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos colaboró con las autoridades en Alemania y Finlandia para congelar los dominios asociados con Garantex, que según ellos procesaron más de $ 96 mil millones en ingresos penales desde su lanzamiento en 2019.
El operador de Stablecoin también congeló $ 27 millones en Tether (USDT), el 6 de marzo, lo que obligó a Garantex a detener todas las operaciones, incluidos los retiros.
Solo unos días más tarde, el 12 de marzo, funcionarios de la Oficina Central de Investigación de la India arrestaron a Aleksej Bešciokov, quien supuestamente operaba Garantex, por cargos de EE. UU. Que incluían conspiración para cometer lavado de dinero.
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