El Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos dice que se está preparando para un aumento significativo en los casos de delitos tributarios criptográficos en el futuro, ya que los ciudadanos estadounidenses cumplen la fecha límite para presentar sus impuestos el 15 de abril.
En declaraciones a CNBC en el evento Chainalysis Inbound links en Nueva York, el jefe de investigación prison del IRS, Guy Ficco, dijo que su agencia se estaba preparando para hacer frente a un aumento en los casos de fraude y evasión fiscal que lo acompañaron.
«Habrá muchos más casos criptográficos del Título 26 cargados este año y en el futuro».
Un código tributario del Título 26 se refiere a ciudadanos que intencionalmente evaden el pago de impuestos mintiendo u oscureciendo sus documentos de declaración.
Ficco dijo que las criptomonedas se habían utilizado anteriormente principalmente como una herramienta en delitos financieros como fraudes, estafas y lavado de dinero sin embargo, dijo que su agencia había observado recientemente un aumento drástico en los «delitos fiscales criptográficos puros» y esperaba aún más en el futuro cercano.
«Esto podría ser simplemente no informar los ingresos generados por las ventas de criptomonedas, podría estar ocultando la verdadera base de las criptomonedas y esa es un área en la que anticipo un aumento», dijo Ficco.
Mencionó que su agencia se ha asociado con la firma de análisis de blockchain Chainalysis, así como con varias otras agencias de aplicación de la ley para combatir mejor los delitos criptográficos.
«Mis agentes especiales del IRS son fenomenales a la hora de rastrear y seguir el dinero, pero algunas de las herramientas y aplicaciones que se necesitan en el mundo de las criptomonedas, ahí es donde entran los expertos de Chainalysis», dijo.
Ficco también describió algunas reglas básicas para quienes buscan presentar sus impuestos correctamente y no ser picados por el IRS.
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“La regla básica es que tienes una foundation en el activo. Cuando usted se deshace de ese activo […] el punto donde vendiste es tu disposición”, dijo Ficco.
«Si adquieres algo por 10.000 dólares y lo vendes por 20.000 dólares, tienes una ganancia de 10.000 dólares y eso es sobre lo que debes pagar impuestos».
Ficco dijo que su agencia se había vuelto más agresiva al investigar y procesar a ciudadanos estadounidenses que no habían declarado sus impuestos criptográficos en el pasado, así como a aquellos que habían ofuscado o mentido activamente en su declaración de impuestos.
El 6 de febrero, un gran jurado federal acusó al hombre de Texas Frank Richard Ahlgren III de presentar declaraciones de impuestos falsas evitando los requisitos de presentación de informes sobre más de $4 millones en ganancias obtenidas con Bitcoin (BTC).
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