Buen día. Esto es lo que está pasando:
Precios: Bitcoin cayó a su nivel más bajo desde finales de junio, cayendo por debajo de los 29.700 dólares, antes de recuperar parte del terreno perdido.
Perspectivas: Jarek Jakubcek, jefe de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley de Binance, combate las estafas criptográficas globales al capacitar a las fuerzas del orden sobre qué buscar.
Los buenos tiempos que siguieron a la victoria parcial de Ripple contra la SEC en una decisión judicial la semana pasada fueron un recuerdo lejano, ya que Bitcoin se hundió a $ 29,769 en un punto el lunes, su nivel más bajo desde fines de junio.
Pero la criptomoneda más grande por capitalización de mercado recuperó parte del terreno perdido para negociarse recientemente a $ 30,130, aproximadamente estable en las últimas 24 horas, y dentro del rango que ha ocupado durante gran parte del mes pasado. Bitcoin superó los $ 31,700 el jueves pasado después de que el Tribunal de Distrito de EE. UU. del Distrito Sur de Nueva York dictaminara que la venta de Ripple de sus tokens XRP en intercambios y mediante algoritmos no constituía contratos de inversión.
Los analistas han sugerido que bitcoin puede continuar experimentando caídas por debajo de este umbral hasta que la SEC decida si aprueba una de las múltiples solicitudes de ETF de bitcoin que los gigantes de servicios financieros, incluido BlackRock, presentaron el mes pasado. Esas presentaciones provocaron un fuerte aumento a mediados de junio en BTC y otras criptomonedas que anhelaban un catalizador de precios.
Pero es poco probable que la SEC, que ha rechazado una serie de solicitudes de BTC al contado en los últimos dos años, se mueva durante meses, dado el ritmo pausado de sus decisiones anteriores. La agencia aún está recopilando información sobre las propuestas.
«Hay un enfoque continuo únicamente en los EE. UU. (ETF)», dijo Edward Moya, analista senior de mercado para el creador de mercado de divisas Oanda, en una entrevista telefónica con CoinDesk. «La gente no va a ser tan optimista hasta que recibamos una actualización adicional de que vamos a hacer ese ETF en los Estados Unidos».
Agregó: «Es posible que veamos muchas idas y venidas antes de obtener la aprobación firme (de la SEC)».
Ether, la segunda criptomoneda más grande por valor de mercado, recientemente cambió de manos a $ 1,913, casi medio punto porcentual menos que el domingo, a la misma hora y muy lejos de sus máximos la semana pasada por encima de $ 2,000. Otras criptomonedas importantes, que también se dispararon la semana pasada, cayeron el lunes antes de recuperarse ligeramente. XRP y ADA, el token de la plataforma de contratos inteligentes de Cardano, bajaron recientemente un 1,5 % y un ,6 %, respectivamente, mientras que SOL, la criptomoneda nativa de la cadena de bloques de Solana, bajó más del 2,8 %.
Los mercados de acciones, impulsados por las ganancias alentadoras del segundo trimestre de varios bancos importantes de la semana pasada, subieron con el Nasdaq Composite y el S&P 500 subiendo un ,9% y un ,3%, respectivamente. Lender of The usa y Goldman Sachs anuncian sus resultados del segundo trimestre el martes y miércoles, respectivamente.
En un correo electrónico el lunes por la mañana, Moya señaló «cierto progreso en las pequeñas empresas de criptomonedas que encuentran bancos que pueden ayudar a facilitar las transacciones, ya que Clients Bancorp se ha convertido en el ganador de la caída de Signature Lender y Silvergate Capital Corp».
«El rango de Bitcoin de $ 29,500 y $ 31,500 puede mantenerse hasta que obtengamos un importante titular de criptografía», agregó.
Pequeños delincuentes que se mudan de TradFi a DeFi, citaciones policiales falsas y evasión de solicitudes políticamente delicadas: un día en la vida de Jarek Jakubcek de Binance
Nunca hay un día aburrido para Jarek Jakubcek, jefe de Capacitación para el cumplimiento de la ley de Binance y ex especialista en criptomonedas en el equipo de la Dim Net del Europol Cybercrime Centre (EC3).
Con sede en Dubai, las responsabilidades de Jakubcek son globales, incluida la región de Asia Pacífico, donde se ha disparado la adopción de criptomonedas minoristas, pero también los malos actores y las estafas.
«Las criptomonedas, como tecnología práctica, básicamente están destinadas a ser abusadas por los delincuentes porque es conveniente y práctico», dijo.
Jakubcek dedica gran parte de su tiempo a capacitar a las fuerzas del orden en toda la región para recopilar pruebas y rastrear quién está detrás de estos esquemas, y a menudo son los mismos delincuentes que en las finanzas tradicionales: centros de estafa en el sudeste asiático.
“Todos sabemos que no existen los altos beneficios garantizados. Pero para muchas personas que son más ingenuas financieramente, esto puede sonar como una propuesta razonable”, explica. «Es por eso que es realmente importante promover la criptoalfabetización y crear conciencia sobre el riesgo potencial relacionado con las criptomonedas».
La aplicación de la ley ha estado investigando delitos criptográficos durante años y ha tenido mucho éxito operativo, gracias a la naturaleza transparente de blockchain.
A pesar de su facilidad de uso para todos, incluidos los delincuentes, también es beneficioso para los investigadores, ya que la actividad está disponible en la cadena y no está oculta en registros bancarios y corporaciones ficticias.
A menudo, es más efectivo rastrear las billeteras hasta los intercambios y solicitar datos KYC que confiar en rastrear las direcciones IP hasta las empresas de telecomunicaciones debido a la prevalencia de las VPN y otras formas de enmascarar las conexiones.
Si bien Jakubcek pasa gran parte de su tiempo trabajando con agentes de la ley reales de todo el mundo, a veces, su grupo se encuentra con solicitudes fraudulentas, no necesariamente siempre con malos actores, sino más bien estafando a investigadores privados que intentan hacerse pasar por policías para obtener más información. clientela.
Un investigador privado, recuerda Jakubcek, insatisfecho con la negativa inicial de Binance a divulgar los datos de los clientes a un specific, envió una segunda solicitud, pero desde un nombre de dominio falso.
“No era el dominio recurring de aplicación de la ley, por lo que verificamos el dominio y descubrimos que estaba registrado un día antes de la solicitud”, dijo Jakubcek. “Era un poco obvio que el investigador privado quería fingir ser algo que no era”.
Órdenes judiciales falsas y problemas políticos
Las órdenes judiciales falsas que piden que se muevan los fondos son otra cosa que su equipo ha tratado.
“Somos muy afortunados de tener un equipo de casi 30 ex miembros de las fuerzas del orden, porque sabemos cómo deben ser las solicitudes de las fuerzas del orden”, dijo.
Una empresa world como Binance tiene dificultades para evitar la geopolítica, que es un very simple subproducto de operar en tantos mercados del mundo.
Las solicitudes de aplicación de la ley a veces pueden entrar en conflicto con los intereses nacionales de diferentes países. En 2020 y 2021, por ejemplo, Estados Unidos anunció una serie de sanciones contra personas clave en el liderazgo político y la aplicación de la ley de Hong Kong por su papel en socavar la autonomía de Hong Kong e implementar una controvertida ley de seguridad nacional.
Todavía no hay una respuesta clara sobre cómo Binance equilibra una solicitud legítima de aplicación de la ley bajo las reglas locales con intereses globales en competencia.
“Hay jurisdicciones con las que tenemos que ser sensibles también tenemos que considerar la naturaleza del delito y quién es el objetivo de la investigación. Para algunas de las solicitudes, si las personas son de nacionalidad reasonable, entonces no estamos respondiendo. ,» él dijo.
Hasta ahora, desde Hong Kong, Jakubcek dice que el 90% de las solicitudes están “puramente relacionadas con el fraude”.
“Personalmente, no recuerdo ninguna solicitud políticamente delicada proveniente de Hong Kong”, dijo. “No digo que no haya habido ninguno, pero en mi carrera de investigación en APAC, no recuerdo que haya sucedido”.
En su episodio más reciente, «The Hash» abordó temas candentes, incluido XRP superando al token BNB para convertirse en el cuarto activo digital más grande del mundo por capitalización de mercado luego de la victoria parcial de Ripple en la corte. El panel profundizó en lo que podría significar el fallo para el futuro de la criptorregulación. Por separado, el grupo discutió la fianza del fundador y ex director basic de Celsius, Alex Mashinsky, que un juez fijó en 40 millones de dólares después de su arresto. Y Hash también abordó nuevos detalles sobre lo que está haciendo la marca de moda de lujo Gucci en el mundo de las NFT.
