La problemática empresa de criptomonedas Nexo planea demandar al gobierno búlgaro tras las redadas masivas en las oficinas de la empresa en Sofía.
Nexo se ha quejado de la actuación de las fuerzas del orden en respuesta a la investigación contra la empresa, según informó el 13 de enero la Agencia Búlgara de Noticias.
Al parecer, la empresa está preparando la presentación de una demanda contra las autoridades para reclamar una indemnización por los daños y perjuicios causados por la brusca interrupción policial. Un informe sugiere que los investigadores no proporcionaron una orden de registro durante horas, mientras que los inspectores nunca se identificaron.
Nexo considera que las redadas llevadas a cabo ayer en sus oficinas fueron contrarias a la ley y demostraron «la overall incompetencia de quienes llevaron a cabo esta vergonzosa acción». Nexo también describió las acciones contra la firma como la «arbitrariedad community búlgara» que supuestamente pretendía «destruir y saquear un próspero negocio».
La firma también hizo hincapié en que Nexo no ofrece ningún servicio a los residentes búlgaros debido a posibles problemas con el gobierno community. La compañía también reiteró que ha cumplido con los requisitos contra el lavado de dinero, así como con las sanciones contra Rusia, además de cooperar con las principales firmas de inteligencia cripto como Chainalysis.
La firma expresó su confianza en que ganará la demanda, que otorgará a Nexo una compensación por los daños causados por la investigación, afirmando:
“Las compensaciones que pagará Bulgaria después de que Nexo presente y gane las demandas será otro monto récord de cientos de millones, pero, desafortunadamente, será a expensas del contribuyente búlgaro”.
Siyka Mileva, portavoz de los fiscales jefes de Bulgaria, dijo que la investigación contra Nexo involucró a más de 300 policías, fiscales y agentes de seguridad nacional. También señaló que la investigación se limita actualmente a Bulgaria, con policías locales buscando 15 direcciones relacionadas con Nexo a partir del 12 de enero. Otros informes indicaron que algunas agencias extranjeras también estaban involucradas en la investigación.
La declaración de Nexo se produjo poco después de que la compañía experimentara salidas masivas en medio de los informes de la investigación.
Según la plataforma de análisis de criptomonedas Arkham Intelligence, Nexo ha visto «inundaciones de salidas» desde que se conoció la noticia. El rastreador de blockchain Cielo Finance también informó sobre grandes retiros de Nexo, destacando transacciones con más de 200,000 USD Coin (USDC) stablecoin dejando la plataforma el 12 de enero.
Sin embargo, un portavoz de Nexo negó cualquier salida anormal a Noticias Blockchain. «Las salidas actuales en la plataforma que estamos viendo son normales, teniendo en cuenta las condiciones generales del mercado», dijo el representante de Nexo. El portavoz añadió que las salidas han supuesto el 2% del whole de activos gestionados por Nexo, que ascienden a USD 2,300 millones.
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