Un proyecto de ley bipartidista presentado tanto al Senado como a la Cámara de Representantes de EE. UU. el jueves pediría al gobierno federal que estudie los casos de uso de criptomonedas para actividades ilegales y brinde recomendaciones sobre cómo mitigar estos usos.
La Ley de Protección de la Tecnología Financiera, copatrocinada por los senadores Kirsten Gillibrand (DN.Y.) y Ted Budd (RN.C.) y los congresistas Zachary Nunn (R-Iowa) y Jim Himes (D-Conn.), crearía un grupo de trabajo encargado de estudiar cómo los terroristas u otros delincuentes podrían usar las criptomonedas y otras nuevas tecnologías financieras, y crear propuestas para el Congreso y las agencias reguladoras destinadas a contrarrestar estos usos.
El objetivo es realizar un análisis y desarrollar una estructura regulatoria que responda a él, dijo Nunn, un congresista de primer mandato, en una llamada telefónica con CoinDesk. El proyecto de ley se presentó previamente dos veces.
“La realidad es que el vector de amenazas está cambiando para nuestros adversarios, no solo para los ciberdelincuentes, sino también para los terroristas y los cárteles e incluso los estados-nación que utilizan el lavado de dinero ilícito para hacer de todo, desde comprar armas y traficar personas a través de la frontera hasta comprar fentanilo, » él dijo.
En un comunicado, Himes, quien es el miembro de mayor rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara, dijo que “la rápida evolución de nuestros sistemas financieros exige una mayor atención para reducir el riesgo y combatir el abuso por parte de organizaciones terroristas”.
“Me complace apoyar a este grupo de trabajo que unirá a miembros de alto nivel de la comunidad de inteligencia con expertos en innovación financiera bajo la misión compartida de rastrear el financiamiento ilícito por parte de actores maliciosos”, dijo.
El grupo estaría compuesto por representantes del Departamento del Tesoro de EE. UU., la Purple de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), los Servicios de Impuestos Internos (IRS), la Oficina de Handle de Activos Extranjeros (OFAC), el FBI, la Agencia de Regulate de Drogas, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado y la CIA.
Representantes de la industria de empresas de análisis, instituciones financieras, organizaciones de investigación y otras empresas de tecnología financiera también serían designados para el grupo si se aprueba el proyecto de ley.
Muchas de estas empresas ya tienen sus propios enfoques para las finanzas ilícitas, incluido su compromiso con la aplicación de la ley, pero «el problema es que está bastante fragmentado», dijo Nunn. Él espera que el proyecto de ley conduzca a un enfoque más unificado de estos temas por parte de la industria.
El proyecto de ley explain una serie de plazos para el grupo, que van desde informes anuales sobre lo que hizo el grupo durante el año pasado y qué recomendaciones tiene un informe remaining cuatro años después de que el proyecto de ley se convierta en ley y otros documentos provisionales.
El Congreso sería informado sobre los resultados de estos diferentes informes, según el proyecto de ley.
El proyecto de ley no entra en la conversación más amplia en el Congreso sobre cómo se debe typical la criptografía. Nunn señaló que todavía hay cuestiones jurisdiccionales entre la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), cada una de las cuales informa a un comité del Congreso diferente.
CORRECCIÓN (27 de abril de 2023, 14:20 UTC): Corrige que el congresista Himes es el miembro de mayor rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara.
