La Ley federal de Transparencia Corporativa, destinada a luchar contra el lavado de dinero a través de empresas fantasma, se ha enfrentado a fallos judiciales irregulares que retrasaron la presentación de los informes requeridos sobre los beneficiarios finales.
Millones de entidades corporativas no tendrán que compartir información sobre sus propietarios con el Departamento del Tesoro después de que un tribunal de apelaciones revocó una decisión que les habría requerido hacerlo a partir del 1 de enero.
Según la Ley de Transparencia Corporativa, una ley contra el lavado de dinero aprobada en 2020, las empresas habrían tenido que revelar las identidades de sus “beneficiarios finales”, las personas que poseen el 25% o más de la empresa, o ejercer un control significativo. superado, para el próximo año. Pero la ley ha sido impugnada en los tribunales.
Esta semana, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos detuvo una orden judicial de un tribunal inferior, que permitió que la ley entrara en vigor.
Pero el jueves, el tribunal cambió de rumbo y anuló su decisión anterior “para preservar el status quo constitucional”, dijo.
La nueva orden significa que una orden judicial a nivel nacional, emitida por el juez Amos L. Mazzant III del Distrito Este de Texas, que prohíbe la aplicación de la Ley de Transparencia Corporativa mientras los tribunales consideran la constitucionalidad de la ley, seguirá en vigor.
En un expediente judicial presentado el martes pidiendo al Quinto Circuito que reconsiderara su suspensión, los opositores a la Ley de Transparencia Corporativa la calificaron de “un estatuto sorprendentemente inconstitucional”. Dijeron que al exigir a las empresas que revelen información sobre sus propietarios finales a la Red de Ejecución de Delitos Financieros, o FinCEN, una oficina del Departamento del Tesoro, la ley tenía el potencial de «perjudicar a decenas de millones de estadounidenses al obligarlos a incurrir en costos irrecuperables». ”para trámites y cumplimiento.
Los opositores dicen que la ley infringe los derechos de libre asociación de la Primera Enmienda de los propietarios anónimos y los derechos de la Cuarta Enmienda de mantener su información privada. También argumentan que infringe los derechos de los estados donde están registradas las empresas.
Pero los partidarios de la ley han dicho que es una medida necesaria dado lo fácil que es formar corporaciones en Estados Unidos sin revelar la identidad de quién posee o controla la nueva empresa. Dicen que delincuentes y terroristas se han aprovechado de las prácticas estadounidenses actuales para almacenar activos en el país que están fuera del alcance de las fuerzas del orden.
Después de que el panel del Quinto Circuito suspendiera la orden judicial, la FinCEN concedió a las empresas una prórroga de 12 días para presentar la solicitud. Una segunda actualización decía que las empresas ahora no estaban obligadas a presentar una solicitud «mientras la orden aplicable permanezca en vigor».
El litigio sobre la Ley de Transparencia Corporativa se está abriendo paso ahora en cuatro de los tribunales federales de apelaciones. La orden judicial de Mazzant fue la primera en detener la aplicación de la ley en todo el país.
«Creo que es casi seguro que este caso llegará a la Corte Suprema, ya sea ahora o en el futuro», dijo Caleb Kruckenberg del Centro de Derechos Individuales, uno de los abogados que representa a los demandantes.
FinCEN ha estimado que 32,6 millones de empresas necesitarían registrarse según la ley; Kruckenberg dijo que el número de personas afectadas sería al menos tres veces mayor.
