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«La relativa novedad y complejidad de las criptomonedas las convierten en un terreno fértil para estafas y esquemas Ponzi, dirigidos a inversores menos informados», dijo el experto en ciberseguridad Ngo Minh Hieu, que trabaja para el Centro Nacional de Seguridad Cibernética del gobierno vietnamita y otras empresas emergentes independientes.
Los partidarios de Tether Holdings afirman que la criptomoneda que emite está vinculada a letras del Tesoro de EE. UU., aunque los críticos han cuestionado si realmente tiene suficientes activos para respaldar todo lo que acuña.
Incluso aquellos que dirigen el ecosistema de intercambios criptográficos tradicionales de Phnom Penh y los intercambios USDT en línea admiten que están ejecutando un servicio financiero paralelo en la economía en desarrollo.
«Somos un banco clandestino», dijo un propietario de una bolsa a This 7 days en Asia, respondiendo en chino. «Las preguntas que haga pueden estar relacionadas con la privacidad del cliente, así que comprenda que no podemos hablar con usted».
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Pero incluso al principio de las ventas, hay advertencias sobre el auge de las criptomonedas en Camboya.
«Mucha gente pierde dinero con su teléfono, hay que tener cuidado», dijo un miembro del individual.
El experto Ngo Minh Hieu dice que no existe una seguridad absoluta en el ajetreo del mundo de las criptomonedas.
«La piratería de intercambios y billeteras de criptomonedas también es un riesgo importante», dijo.
Tarjetas SIM, datos personales
Es imposible saber la magnitud del alcance de Tether en la economía de Camboya. Pero a nivel mundial, hay en circulación alrededor de 84 mil millones de USDT.
Los bancos, las bolsas y las plataformas están floreciendo y sus promesas de soluciones digitales fluidas y confiables a los problemas de flujo de dinero se anuncian fácilmente a través de las redes sociales y canales cifrados.
Una plataforma financiera registrada en Camboya, Huione Pay back, tiene una sucursal que se parece a cualquier otro banco, excepto que los cajeros discuten las opciones de cambio de USDT con los clientes. Pero sus principales actividades se desarrollan en línea.
Huione alberga una pink de canales de Telegram interconectados, con docenas de “grupos de intercambio” que ofrecen diferentes activos a la venta.
El análisis de las actividades de intercambio de USDT disponibles públicamente de Huione proporciona una ventana a cómo Tether permite las transacciones en Camboya.
Algunos chats en chino preguntan por “activos blancos puros”, que indican dinero de una fuente legítima, mientras que otros no preguntan por dicha procedencia.
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Aunque es difícil confirmarlo a partir de anuncios tan vagos, ambos servicios que se ofrecen son herramientas cruciales para los operadores de estafas, que reparten docenas de tarjetas SIM a los trabajadores para que puedan disfrazar identidades y proporcionar información de contacto a posibles marcas.
Otras conversaciones parecen estar en código: discusiones sobre “autos” que parecen referirse a tarjetas bancarias que pueden usarse para recibir dinero de víctimas de fraude, mientras que la letra “u” indica USDT, la moneda aceptada en la mayoría de los depósitos y transacciones en el comercio oscuro.
Uno de los grupos comerciales de criptomonedas anunciados por Huione ofrece servicios de investigación en línea que abarcan verificaciones de antecedentes penales, registros de empresas y extractos bancarios, y en un momento el anuncio se dirige a una base de clientes potenciales: «[We] Bienvenido al complejo de estafas para que venga y solicite información”.
Los funcionarios del banco no respondieron a las repetidas solicitudes de This Week in Asia de más detalles sobre sus actividades.
En cierto sentido, se han creado las condiciones perfectas para el funcionamiento de los delincuentes en las zonas fronterizas y zonas económicas especiales de la región.
El atractivo más amplio de Tether para los grupos criminales del sudeste asiático está fuera de toda duda, dicen los expertos en seguridad.
«En cierto sentido, se han creado las condiciones operativas perfectas para los delincuentes en las zonas fronterizas y zonas económicas especiales de la región», dijo Jeremy Douglas, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Explicó que las criptomonedas –particularmente el USDT negociado en la plataforma de intercambio TRON– eran ampliamente utilizadas por los ciberdelincuentes y los gobiernos de la región no podían seguir el ritmo.
«La capacidad de los grupos criminales que ejecutan juegos en línea, estafas, operaciones de lavado de dinero y bancos clandestinos es mucho más avanzada que la de la mayoría de las agencias de aplicación de la ley en el Sudeste Asiático», añadió Douglas.
La lista incluye las empresas registradas en Camboya ZhengHeng Group Co Ltd, Heng He Casino, KB Lodge, Pacific True Estate Management Co y Golden Sunshine Sky Co Ltd el magnate camboyano Hum Sovanny así como She Zhijiang y Dong Lecheng, ambos ciudadanos chinos que se han naturalizado a través del programa de pasaporte para compra de Camboya.
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Más allá del alcance
El banco nacional de Camboya ha adoptado blockchain, la tecnología de contabilidad digital que permite la criptomoneda, para permitir pagos y transferencias QR entre bancos registrados.
Pero las criptomonedas están prohibidas en el país desde 2017.
Meas Soksensan, portavoz del Ministerio de Economía y Finanzas de Camboya, dijo que no había sido informado sobre la investigación de Tether impulsada por Estados Unidos y que no se pudo contactar al Banco Nacional de Camboya para hacer comentarios.
Las criptomonedas proliferan en los numerosos casinos de Camboya, en los emporios físicos dedicados principalmente a los chinos o a la diáspora china, a los clientes que evaden las prohibiciones de juego en sus países, así como en un número incalculable de sitios de apuestas en línea que operan desde la nación del Sudeste Asiático.
En un informe de septiembre sobre casinos y fraude cibernético en el Sudeste Asiático, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito informó que las criptomonedas parecen utilizarse cada vez más en flujos financieros ilícitos, y estimó que entre 7.500 y 12.500 millones de dólares en dinero ilegal se mueven a través de ellos. un país del sudeste asiático al que no nombró.
Camboya prohibió su floreciente negocio de juegos de azar en línea en 2020, pero los sitios todavía están disponibles.
Creo que la mayoría de los gobiernos de Asia no están preparados para este desarrollo.
Ben Lee, socio gerente de la consultora regional de juegos IGamiX Management and Consulting, dijo que las criptomonedas están integradas en la industria de los casinos debido a la simplicidad de las transferencias transfronterizas.
«Creo que la mayoría de los gobiernos en Asia… no están preparados para este desarrollo», dijo, y agregó que los casinos se preocupan más por los ingresos que por la naturaleza del dinero que pasa por sus establecimientos.
Tether parece ser la criptomoneda elegida por las empresas de juegos de azar en línea que atienden a los mercados chinos, dijo Jonny Ferrari, un colorido empresario estadounidense que ha trabajado en la industria de los casinos de Camboya desde 2015, explicando que permite a los delincuentes enjuagar su dinero a través de múltiples compañías fantasma.
«Nadie tiene la capacidad de rastrearlo tan lejos», dijo.
