En los últimos meses, el intercambio de criptomonedas iraní Nobitex ha estado en el ojo de la tormenta con acusaciones que van desde cargos de lavado de dinero hasta afirmaciones de vínculos con el gobierno iraní y facilitación de violaciones de sanciones.
Tales afirmaciones, amplificadas por los canales de medios de habla farsi en la órbita del gobierno iraní, han dejado al público en general inseguro sobre asuntos relacionados con la seguridad de los intercambios centralizados en un país fuertemente sancionado. Ante un escrutinio cada vez mayor, cabe plantear las siguientes preguntas: ¿Cuál es el motivo real de estas campañas? ¿Cómo afecta la tecnología blockchain a la transparencia? ¿Y qué pasa con los iraníes comunes y corrientes que, al ser cada vez más dependientes de las criptomonedas, son los más afectados por estas frustraciones?
Acusaciones de Nobitex: ¿Cuál es la verdadera historia?
Nobitex es el mayor intercambio de criptomonedas de Irán, con más de 6 millones de usuarios activos y uno de los mayores actores del mercado local. En mayo de 2024, dos altos senadores estadounidenses escribieron a los departamentos del Tesoro y de Defensa, expresando su preocupación de que el intercambio de criptomonedas pudiera estar ayudando a facilitar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo para el gobierno iraní.
Eso, combinado con los informes de OSINT y las investigaciones internas, alimentó las acusaciones de que Nobitex podría estar facilitando actividades que violan las sanciones internacionales.
En el centro de tales acusaciones está la afirmación de que Nobitex tiene una conexión clandestina con el gobierno iraní y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). Sus críticos dicen que la transparencia del intercambio sólo puede ser un ligero disfraz y, entre bastidores, se involucra en actividades financieras ilícitas para la élite gobernante iraní. Esta narrativa ahora se repite a través de diferentes canales, incluidas plataformas de habla farsi conocidas por su cercanía al régimen iraní.
Motivaciones detrás de la campaña: ¿quién se beneficia?
Una mirada más cercana a la situación sugeriría que la historia no es tan simple. Los canales que hacen campaña contra Nobitex dentro de la comunidad de habla farsi parecen tener una agenda subyacente. Muchos de estos medios han formulado su oposición a la tecnología blockchain de una manera que beneficia a quienes se benefician de los cambios de divisas del mercado negro de Irán y los altos costos asociados con los sistemas financieros tradicionales. Estos grupos pintan una imagen de miedo, sugiriendo que las sanciones estadounidenses conducirán a algo que algunas plataformas como Nobitex están en condiciones de congelar. El objetivo aquí es disuadir a los iraníes comunes y corrientes de utilizar intercambios basados en blockchain. Obligándolos a volver a las antiguas y opacas formas de acceder a divisas extranjeras: el contrabando físico de dólares estadounidenses o la dependencia de cambistas informales.
Estas formas de operaciones, aunque son mucho más caras y riesgosas para la persona común y corriente, mantienen en riqueza a quienes controlan las redes de dinero del hampa.
Un motivo plausible para estas campañas puede ser el deseo de aferrarse al control financiero que acompaña a estos sistemas más antiguos y opacos. Si se sancionan plataformas como Nobitex y Tether, se reduciría el acceso de los iraníes normales al dólar, obligándolos a volver a las vías tradicionales de cambio de divisas, donde el gobierno y sus representantes obtienen beneficios de mayores costos e ineficiencias.
Transparencia Blockchain: ¿una herramienta o una amenaza?
Con todas estas acusaciones, es muy necesario centrarse en la naturaleza de la propia tecnología blockchain, que proporciona un nivel de transparencia y trazabilidad que los sistemas financieros tradicionales simplemente no pueden ofrecer. Todas las transacciones en blockchain están abiertas al público y la actividad de lavado de dinero a gran escala crearía una huella digital que cualquiera con acceso al libro de contabilidad podría analizar.
Para que Nobitex se salga con la suya con tales actividades, estas transacciones tendrían que estar ocultas a plena vista, algo que la cadena de bloques hace muy difícil de hacer.
Nobitex ha afirmado operar dentro de los límites de las regulaciones AML y KYC que son comparables a las implementadas por las instituciones financieras internacionales. En sus informes anuales subrayó que congela activamente cuentas sospechosas y trata de bloquear pagos de alto riesgo. Hasta la fecha, no ha surgido ninguna evidencia sólida de transacciones blockchain que indique que Nobitex haya estado involucrado en el lavado de dinero.
Además de sus medidas AML/KYC, Nobitex ha evitado conscientemente implementar herramientas de la cadena de bloques que podrían ayudar a enmascarar los historiales de transacciones, como los mezcladores, algo que utilizan la mayoría de los intercambios que participan en negocios turbios. La forma en que funcionan los mezcladores es que combinan posibles transacciones sucias con otras limpias para que sea prácticamente imposible rastrear de dónde vino o adónde fue el dinero. Este secreto suele ser una señal de advertencia para las autoridades reguladoras y los analistas de blockchain. El hecho de que Nobitex haya decidido no utilizar mezcladores es un ejemplo de acción voluntaria que subraya aún más su intención de ir por el buen camino. En este sentido, al asegurarse de que todas sus operaciones sean rastreables de forma transparente en la cadena de bloques, Nobitex demuestra activamente su compromiso con la total transparencia y envía una señal clara de que no participa en el blanqueo de dinero ni en ninguna otra actividad ilícita. Esta medida separa a Nobitex de aquellas plataformas que intentan ocultar sus actividades con herramientas de ofuscación, añadiendo aún más credibilidad a sus operaciones.
El impacto más amplio sobre los iraníes comunes y corrientes
Los iraníes comunes y corrientes ven el acceso a estas plataformas de criptomonedas como un salvavidas frente a los desafíos económicos y el aislamiento provocados por las sanciones. Blockchain viene con una garantía de transparencia en la ejecución de transacciones y también permite a los iraníes eludir los sistemas financieros tradicionales corruptos y a menudo exorbitantemente caros que han dominado el cambio de divisas en Irán durante tanto tiempo.
En pocas palabras, estas campañas de desinformación tienen claramente como objetivo socavar la seguridad. El mensaje que se difunde en canales alineados con el gobierno es que estas plataformas no son seguras y que el gobierno de Estados Unidos podría congelar activos en cualquier momento. Este alarmismo se desvía del hecho de que los medios más tradicionales de transferencia de dinero son mucho más riesgosos. También ignora la transparencia que viene con la tecnología blockchain, que daría tanto a los reguladores como a los usuarios los medios para señalar y, con suerte, prevenir actividades ilegítimas.
La respuesta de Nobitex y el camino a seguir
Nobitex ha negado oficialmente todas las acusaciones en su contra, señalando el hecho de que no tiene ninguna conexión con el gobierno iraní o el IRGC, y que su plataforma ha sido diseñada para estar en línea con los estándares internacionales. En 2022, la bolsa publicó la estructura de su junta directiva para demostrar que no existen vínculos con el gobierno.
Además, al monitorear las transacciones, Nobitex ha estado utilizando algoritmos de aprendizaje automático para identificar comportamientos sospechosos, subrayando así los esfuerzos realizados por la empresa para alinearse con los marcos de cumplimiento internacionales.
La última palabra: ¿quién controla la narrativa?
A medida que continúa el debate sobre Nobitex, queda claro que gran parte del ruido que lo rodea tiene que ver tanto con el control como con el cumplimiento. Después de todo, es posible que los canales que han estado atacando el intercambio no lo hagan por una preocupación real por la transparencia financiera, sino más bien para mantener su control sobre un sistema financiero lucrativo, aunque opaco, que ha aprendido a prosperar a la sombra de las sanciones. En última instancia, quedará a prueba de sus actividades que con el paso del tiempo Nobitex realmente demuestre su cumplimiento de la transparencia y la legalidad. Blockchain, al ser inherentemente abierto, presenta el marco adecuado sobre el cual se pueden probar tales declaraciones.
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