A medida que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) avanza con su propuesta para aumentar la vigilancia de las criptomonedas, un informe anterior podría ofrecer una pista sobre cómo se puede utilizar esta información en la práctica. En resumen, con el IRS listo para controlar el uso de criptomonedas de los estadounidenses a través de unas 8 mil millones de nuevas declaraciones esperadas, parece que el Departamento de Justicia (DOJ) pronto tendrá las herramientas que desea para comenzar a confiscar criptomonedas a un ritmo sin precedentes.
El problema surge de un informe de 2022 escrito por el Departamento de Justicia en respuesta a la Orden Ejecutiva 14067. Para aquellos que no lo recuerden, la Orden Ejecutiva 14067 fue la primera iniciativa importante sobre criptomonedas del presidente Biden. Aunque muchas personas inicialmente temieron que se avecinase una represión inminente, la orden ejecutiva retrasó en gran medida la realización de cambios radicales al pedir primero a las agencias que emitieran informes para informar las políticas futuras sobre las criptomonedas y cuestiones relacionadas.
El informe, escrito por el DOJ, cubrió una amplia gama de temas. Las recomendaciones, que se dividen en gran medida en cuatro categorías, abarcan formas de ayudar en los procesamientos, formas de mejorar las investigaciones, formas de ampliar las sanciones por delitos relacionados con las criptomonedas y formas de aumentar los recursos disponibles para los empleados gubernamentales.
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Sin embargo, lo más interesante de la conversación precise es que el Departamento de Justicia abogó por aumentar su capacidad para incautar criptomonedas.
Por ejemplo, el informe afirma que «es fundamental que Estados Unidos tenga la autoridad para confiscar las ganancias del fraude y la manipulación de criptomonedas como medio para disuadir dicha actividad y despojar a los infractores de sus ganancias mal habidas». Por lo tanto, el DOJ recomienda ampliar su autoridad sobre el decomiso penal, civil y administrativo.
El Departamento de Justicia ha afirmado que estas actualizaciones son necesarias porque la experiencia del departamento con casos relacionados con criptomonedas ha «revelado límites a las herramientas de decomiso utilizadas para privar a los malhechores de ganancias obtenidas ilícitamente y, en ciertos casos, restaurar fondos a las víctimas».
Sin embargo, este argumento es difícil de entender considerando cuánto y con qué frecuencia el gobierno ha podido apoderarse de criptomonedas a lo largo de los años. De hecho, el propio informe menciona casos de este tipo. Entre 2014 y 2022, el FBI incautó alrededor de 427 millones de dólares en criptomonedas. El IRS confiscó otros $3.8 mil millones entre 2018 y 2021.
Con más de 4.000 millones de dólares disponibles, el argumento del Departamento de Justicia de que el gobierno de EE. UU. está luchando por apoderarse de las criptomonedas no es tan evidente como lo sugieren las recomendaciones del informe.
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Aún así, la propuesta del corredor del IRS arroja una nueva luz sobre el informe del Departamento de Justicia, dada la amplia vigilancia que probablemente crearía la propuesta, una amplia vigilancia que podría usarse para comenzar a confiscar criptomonedas a un ritmo aún mayor.
El problema es lo que se conoce como decomiso administrativo. Como explicó Nick Sibilla en Forbes Cuando se publicó el informe por primera vez, “bajo el decomiso ‘administrativo’ o ‘no judicial’, la agencia de embargo, no un juez, come to a decision si una propiedad debe ser decomisada”. En otras palabras, las agencias no necesitan demostrar ante un juez que se cometió un delito para poder confiscar la propiedad.
El Departamento de Justicia elogió este proceso por promover una “asignación eficiente de los recursos gubernamentales” y al mismo tiempo desalentar “cargas indebidas sobre el sistema judicial federal”. De hecho, este proceso parece ser la práctica preferida del Departamento de Justicia, dado que los decomisos administrativos representaron el 78 por ciento de sus decomisos entre 2000 y 2019.
Dado que el IRS recopila grandes cantidades de nueva información sobre el uso de las criptomonedas por parte de los estadounidenses, es posible que el Departamento de Justicia encuentre «de repente» nuevos y amplios espacios para la confiscación de criptomonedas. Y nuevamente, es importante enfatizar que estas confiscaciones no tienen que comenzar con la comisión de un delito real, sino simplemente con la mera sospecha.
Dada la frecuencia con la que los malentendidos en torno a las criptomonedas han generado titulares, no es difícil imaginar cómo podrían surgir tales sospechas. Por ejemplo, hace menos de un mes más de 100 miembros del Congreso citaron un informe defectuoso para pedir medidas enérgicas contra las criptomonedas.
Considerar la propuesta del IRS desde esta perspectiva ayuda a mostrar uno de los principales riesgos de la recopilación masiva de datos. Ya sea que el Departamento de Justicia busque ampliar sus actividades de confiscación, el IRS busque aumentar las auditorías o un hacker que busque un exploit, las bases de datos gubernamentales masivas crean objetivos tentadores para el abuso tanto interno como externo.
Si el IRS sigue adelante con su propuesta, los usuarios de criptomonedas deberían estar atentos a cómo el gobierno en common utiliza en última instancia esos datos.
nicolas antonio es analista de políticas en el Centro de Alternativas Monetarias y Financieras del Instituto Cato. El es el autor de El ataque de la Ley de Empleo e Inversión en Infraestructura a las criptomonedas: cuestionando la justificación de las disposiciones sobre criptomonedas y El derecho a la privacidad financiera: elaboración de un mejor marco para la privacidad financiera en la era digital.
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