Los funcionarios estadounidenses alegan que Tornado Income facilitó mil millones de dólares en transacciones de lavado de dinero para el Grupo Lazarus de Corea del Norte.
Estados Unidos acusó a dos cofundadores del mezclador de criptomonedas Tornado Dollars de lavado de dinero y otros delitos un año después de que las autoridades prohibieron la plataforma fundada en Rusia por su presunto apoyo a los piratas informáticos norcoreanos.
Roman Semenov y Roman Storm han sido acusados de conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para cometer violaciones de sanciones y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, dijo el miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado.
Storm, ciudadano estadounidense naturalizado, fue arrestado en el estado de Washington el miércoles. Semenov, de nacionalidad rusa, aún no ha sido detenido.
Alexey Pertsev, un tercer cofundador, fue arrestado en los Países Bajos en agosto del año pasado por cargos de lavado de dinero.
Funcionarios estadounidenses han acusado a Twister Dollars, que fue sancionado por el Tesoro estadounidense el año pasado, de facilitar más de mil millones de dólares en transacciones de lavado de dinero y de lavar cientos de millones de dólares para el grupo de hackers Lazarus Team, que ha estado implicado en la financiación de la planta nuclear de Corea del Norte. programa de armas.
«Aunque afirmaban públicamente ofrecer un servicio de privacidad técnicamente sofisticado, Storm y Semenov, de hecho, sabían que estaban ayudando a piratas informáticos y estafadores a ocultar los frutos de sus crímenes», dijo el fiscal federal Damian Williams.
«La acusación de hoy es un recordatorio de que el lavado de dinero a través de transacciones con criptomonedas viola la ley, y aquellos que participen en dicho lavado se enfrentarán a un proceso judicial».
Por otra parte, el Tesoro estadounidense anunció sanciones contra Semenov por su presunto apoyo al Grupo Lazarus.
Los servicios de mezcla de criptomonedas como Tornado Income, que se lanzó en 2019, permiten a los usuarios de criptomonedas ocultar los orígenes de sus fondos mezclando varios activos a cambio de una tarifa. Los servicios mixtos pueden ser utilizados tanto por usuarios comunes preocupados por la privacidad como por actores criminales que buscan ocultar ganancias mal habidas.
Los defensores de las criptomonedas han criticado duramente la prohibición de Tornado Cash como una extralimitación que infringe las expectativas legítimas de privacidad de las personas.
Brian Klein, abogado que representa a Storm, dijo que estaba decepcionado de que su cliente hubiera sido acusado de ayudar a desarrollar program «basado en una teoría jurídica novedosa con implicaciones peligrosas para todos los desarrolladores de computer software».
«El señor Storm ha estado cooperando con la investigación de los fiscales desde el año pasado y niega que haya participado en alguna conducta legal», dijo Klein. «Hay mucho más sobre esta historia que saldrá a la luz en el juicio».
No fue posible contactar a los representantes legales de Semenov para hacer comentarios. El abogado de Pertsev no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
