La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a dos personas y una empresa en los Emiratos Árabes Unidos por facilitar el uso ilícito de activos digitales por parte de Corea del Norte.
Las sanciones están dirigidas a Lu Huaying y Zhang Jian, ambos con sede en los Emiratos Árabes Unidos, y a Green Alpine Trading, LLC, una empresa fachada vinculada a un plan más amplio de lavado de dinero.
Estas sanciones y acciones esperan desbaratar una red que supuestamente canaliza millones de dólares hacia los programas de armas de destrucción masiva y misiles balísticos de Corea del Norte, según un comunicado del gobierno de Estados Unidos.
Se sabe que Corea del Norte explota los activos digitales y el cibercrimen para financiar su desarrollo de armas nucleares y misiles. El régimen emplea a trabajadores de TI y piratas informáticos para generar fondos, a menudo enmascarando sus orígenes mediante complejas operaciones de lavado.
Según se informa, las personas sancionadas y la empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos operaban bajo la dirección de Sim Hyon Sop, un representante de la estatal Korea Kwangson Banking Corporation de Corea del Norte, que ya había sido sancionado anteriormente.
Sim está acusado de utilizar una combinación de retiros de criptomonedas y mulas de dinero para lavar fondos. Luego, los fondos fueron canalizados de regreso a Corea del Norte para financiar sus programas militares. Tanto Lu como Zhang supuestamente ayudaron en estos esfuerzos convirtiendo criptomonedas en moneda tradicional y actuando como mensajeros.
Implicaciones de las sanciones
Según las sanciones impuestas, cualquier propiedad propiedad de las personas o entidades designadas dentro de los Estados Unidos queda bloqueada. Los ciudadanos y empresas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con ellos.
El incumplimiento de estas medidas podría dar lugar a acciones coercitivas adicionales, incluso para personas o empresas fuera de EE. UU., según la OFAC.
El gobierno de Estados Unidos trabajó en asociación con los Emiratos Árabes Unidos para imponer estas sanciones, lo que indica un esfuerzo coordinado para contrarrestar las actividades desestabilizadoras de Corea del Norte. La medida subraya el papel fundamental de la colaboración internacional a la hora de atacar las redes financieras ilícitas que explotan tecnologías emergentes como las criptomonedas.
