El Departamento de Justicia de EE. UU. dijo el jueves que confiscó dominios vinculados a tres intercambios de cifrado acusados de facilitar más de 800 millones de dólares en transacciones ilícitas como parte de una ofensiva coordinada contra las operaciones de lavado de dinero rusas.
El Departamento de Justicia, en colaboración con el Departamento del Tesoro, el Servicio Secreto y socios internacionales encargados de hacer cumplir la ley, reveló una acusación contra el ciudadano ruso Sergey Ivanov, según un comunicado.
Ivanov, también conocido como “Taleon”, está acusado de operar varios servicios de lavado de dinero dirigidos a ciberdelincuentes, incluidos grupos de ransomware y narcotraficantes de la red oscura.
Las autoridades estadounidenses también acusaron al ciudadano ruso Timur Shakhmametov, o «JokerStash», acusándolo de dirigir Joker’s Stash, uno de los sitios web de tarjetas más grandes de la historia, que vendía datos de tarjetas de pago robadas.
Ivanov supuestamente operaba intercambios de cifrado como UAPS, PinPays y PM2BTC, que procesaban aproximadamente 1,150 millones de dólares en transacciones de activos digitales.
El análisis de blockchain realizado por las autoridades reveló que el 32% de Bitcoin manejado por los intercambios estaba vinculado a actividades criminales, incluidos más de $158 millones en fraude y más de $8,8 millones de pagos de ransomware.
Junto con las acciones estadounidenses, las autoridades holandesas confiscaron los servidores que albergaban PM2BTC y Cryptex, recuperando más de 7 millones de dólares en criptomonedas, alegó el Departamento de Justicia.
Cryptex, otro intercambio de cifrado vinculado al lavado de dinero, facilitó transacciones por valor de 1.400 millones de dólares, de los cuales el 31% estaban vinculados a conductas delictivas, según la acusación.
El Servicio Secreto de Estados Unidos obtuvo autorización judicial para apoderarse de los dominios de UAPS, PM2BTC y Cryptex. Los visitantes de los sitios ven ahora un aviso del gobierno que indica las incautaciones.
«Las acciones de hoy resaltan la continua interrupción por parte del Departamento de los actores cibernéticos maliciosos y su ecosistema criminal», dijo la Fiscal General Adjunta Lisa Monaco en el comunicado. «Los dos ciudadanos rusos acusados hoy supuestamente se embolsaron millones de dólares mediante un prolífico lavado de dinero.»
Ivanov está acusado de un cargo de conspiración para cometer y ayudar a cometer fraude bancario por proporcionar servicios de procesamiento de pagos al sitio web de tarjetas Rescator. También está acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero por manejar las ganancias de Joker’s Stash.
El Tesoro de Estados Unidos también sancionó a Ivanov y Cryptex, mientras que el Departamento de Estado ofreció recompensas de hasta 11 millones de dólares por información que condujera al arresto de los involucrados.
Nota del editor: Actualiza el monto total que supuestamente pasó ilícitamente a través de los intercambios
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