Foto de archivo: Getty Images
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos ha eliminado el servicio de criptomonedas Tornado Cash de la lista de entidades sancionadas y alivió las sanciones contra su fundador ruso.
Fuente: OFAC en una declaración en su sitio web
Detalles: La OFAC señaló que Tornado Cash ha sido eliminado de la lista de ciudadanos especialmente designados (SDN).
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Esta lista contiene individuos y entidades que están bloqueadas bajo varios programas de sanciones.
El medio de noticias ucraniano Liga.net informó que Tornado Cash es un servicio de mezcla de criptomonedas basado en Ethereum. En agosto de 2022, el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos agregó Cash Tornado a la lista SDN, acusándolo de lavar más de US $ 7 mil millones, incluidos US $ 455 millones robados por el grupo de piratas informáticos norcoreanos Lázaro.
El servicio de criptomonedas fue fundado por Roman Semenov, un ciudadano ruso buscado por el FBI para el lavado de dinero.
El FBI informó que Semenov y sus asociados, que operan el servicio de efectivo de Tornado, probablemente facilitaron cientos de millones de dólares en transacciones que violan las sanciones al ayudar al Grupo de Lázaro a transferir los ingresos penales de una billetera de criptomonedas designadas como propiedad bloqueada por OFAC.
Semenov permanece en la lista de sanciones de los Estados Unidos bajo medidas dirigidas a Corea del Norte, pero se ha eliminado de la lista de personas que participan en una actividad cibernética maliciosa significativa.
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