Estafa de 6.000 millones de dólares acusada en los tribunales, laguna legal en China para los ETF de Bitcoin de Hong Kong: Asia Express

Nuestro resumen semanal de noticias del este de Asia analiza los desarrollos más importantes de la industria.

Nacional chino acusado de estafa de 5.940 millones de dólares ante el tribunal

Yadi Zhang, un ciudadano chino que supuestamente estafó a más de 130.000 inversores de China continental por 43.000 millones de yuanes chinos (5.940 millones de dólares) y luego lavó las ganancias utilizando Bitcoin, ha sido detenido por las autoridades del Reino Unido.

Durante su comparecencia ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el 20 de abril, Zhang indicó a través de un traductor que tenía la intención de declararse inocente de dos cargos de posesión criminal de criptomonedas. Ella quedó bajo custodia.

“No debería haber prisa por emitir un juicio en este caso. La señora Zhang afirma que es totalmente inocente”, dijo al Financial Times su abogado, Roger Sahota, de Berkeley Square Solicitors.

Anteriormente, su asistente, Wen Jian, un trabajador de comida rápida de 42 años en el este de Londres, se declaró culpable de lavado de dinero. En 2018, la policía de Londres confiscó más de 61.000 Bitcoin, que ahora valen 4.000 millones de dólares, en una redada en una casa donde vivían dos mujeres en ese momento.

Operando a través de la empresa “Blue Sky Grid”, Zhang supuestamente orquestó uno de los mayores esquemas Ponzi en China continental con más de 130.000 víctimas. Las noticias locales informaron en ese momento:

“Blue Sky Grid se estableció en Tianjin en 2014. Con lemas como desarrollo de protección ambiental, cuidado inteligente de personas mayores y minería de Bitcoin, la compañía utiliza reembolsos de riesgo cero y altos intereses como cebo, y lleva a cabo reuniones de promoción de productos, desarrolla corredores y cursos. y capacitaciones, firmar acuerdos de inversión con el público y absorber fondos sociales”

Sin embargo, cuando los inversores ganaron “intereses suficientes” y quisieron retirarse, las cosas no salieron bien.

En 2017, ante un aumento en las solicitudes de canje, Zhang huyó de China, primero compró un pasaporte myanmés a nombre de “Nan Yin” y utilizó el documento falsificado para obtener un pasaporte genuino de San Cristóbal y Nieves a través de la ciudadanía del país. -programa de inversión. Luego, Zhang utilizó el pasaporte de Nevada para huir al Reino Unido.

Sin embargo, debido a su falta de conocimientos de inglés y a una discapacidad derivada de un accidente anterior, Zhang no pudo cuidar de sí misma en el Reino Unido y necesitaba un cómplice. Por esa época, Wen Jian, trabajadora de comida rápida, que entonces dormía en el sótano del restaurante del este de Londres donde trabajaba, vio un anuncio de trabajo de cuidador publicado por Zhang y respondió.

Las dos mujeres rápidamente comenzaron una relación de beneficio mutuo.

Usando la identidad de Jian en el Reino Unido, Zhang supuestamente pudo abrir cuentas legítimas en intercambios de cifrado y lavar el capital de sus inversores comprando Bitcoin y cobrándolos en billeteras de autocustodia. Mientras tanto, Jian rápidamente adoptó un estilo de vida lujoso, alquilando una lujosa mansión en el norte de Londres por 17.000 libras (21.277 dólares) al mes.

Sin embargo, la saga llegó a su fin después de que las dos mujeres intentaron comprar dos mansiones históricas en el norte de Londres por un total combinado de 36 millones de libras (45 millones de dólares), pero no pudieron explicar el origen de los fondos. Esto alertó a la policía de Londres, que empezó a sospechar de blanqueo de dinero.

En 2018, la policía del Reino Unido allanó la casa de Zhang y Jian y descubrió 48 dispositivos electrónicos, incluidos ordenadores portátiles, teléfonos y memorias USB, supuestamente utilizados para lavar fondos en Bitcoin. Para 2021, la policía forense logra descifrar los dispositivos y obtener acceso a 61.000 Bitcoin valorados en 4.000 millones de dólares. Hasta el momento se desconoce el paradero del resto de los fondos robados.

Es poco probable que los inversores de Blue Sky Grid recuperen alguna vez su dinero. Después de la incautación, la policía del Reino Unido solicitó la confiscación civil del Bitcoin, lo que significa que, si los tribunales lo aprueban, el Bitcoin robado será devuelto al gobierno del Reino Unido y subastado.

Los ciudadanos chinos excluidos de los ETF criptográficos de Hong Kong

Los reguladores de Hong Kong han dejado en claro que los residentes de China continental no podrán acceder a los ETF de Bitcoin y Ethereum al contado de Hong Kong después de su lanzamiento el 30 de abril.

“No importa los ETF de futuros de activos virtuales actualmente en el mercado de Hong Kong, o los ETF al contado de activos virtuales que se emitirán en el futuro, no se pueden vender a inversores minoristas en China continental y otros lugares donde la venta de activos virtuales relacionados. productos está prohibido”, dijo la Comisión de Valores y Futuros de la ciudad en un comunicado.

Sin embargo, existe un pequeño vacío legal: la prohibición no incluye a los residentes de China continental que también tengan un permiso de residencia temporal o permanente en Hong Kong. Curiosamente, los tres emisores de ETF criptográficos al contado de Hong Kong son administradores de activos extraterritoriales chinos y sus productos se pueden comercializar en el yuan chino.

Las leyes contra el lavado de dinero de China y la prohibición de Bitcoin, promulgadas en 2007 y 2021, respectivamente, impiden que sus ciudadanos accedan a los productos ETF en Hong Kong. En los últimos años, los ciudadanos chinos han utilizado cada vez más las criptomonedas como medio para apostar en línea, transferir riqueza al extranjero y lavar el producto del delito.

La SEC de Filipinas toma medidas enérgicas contra Binance

La Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas (SEC) ha pedido a los gigantes tecnológicos Google y Apple que eliminen las aplicaciones del intercambio de criptomonedas Binance del país.

La última medida se produce tras las advertencias emitidas por la SEC local en noviembre de 2023 y una solicitud para bloquear el acceso al sitio web de Binance a principios de este año. “La SEC ha identificado [Binance] y concluyó que el acceso continuo del público a estos sitios web/aplicaciones representa una amenaza para la seguridad de los fondos de los inversores filipinos”, dijo el presidente de la SEC, Emilio B. Aquino.

Las autoridades han alegado que Binance ofrecía valores no registrados y operaba un intercambio sin licencia dentro del país. La SEC había aconsejado previamente a los inversores filipinos que retiraran sus fondos de Binance y, en su lugar, contrataran proveedores de servicios autorizados.

Binance es actualmente el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, con un volumen de operaciones diario de 65 mil millones de dólares, que cubre más de 402 criptomonedas y 183 millones de usuarios. Según la SEC de Filipinas, no se garantizará que los usuarios puedan retirar fondos del intercambio después de que Binance sea bloqueado por los proveedores de servicios de Internet (ISP) en el país, probablemente dentro de tres meses.

Semana ocupada para la floreciente DApp de Bitcoin

El desarrollador de Bitcoin DeFi, MicrovisionChain (MVC), con sede en Singapur y Macao, lanzó su primer puente de activos como parte de sus esfuerzos para construir un BRC-20 DEX completamente funcional que admita swaps e intercambios de tokens.

«El puente de activos aborda el problema de la congestión de transacciones dentro del ecosistema de Bitcoin, que incluye tokens BRC20, runas y otros activos», dijo Jason Kwok, director de operaciones y cofundador de MVC. «Estamos planeando activamente colaborar con instituciones de custodia de renombre y ejecutar campañas estratégicas para lograr objetivos de valor total bloqueado más altos».

El puente de activos permite a los usuarios intercambiar activos de Bitcoin y BRC-20, con un bajo impacto en el precio y tiempos de liquidación de transacciones instantáneas utilizando un L2. Para realizar el intercambio, los usuarios primero deben empaquetar su Bitcoin para que sea accesible a DeFi. Luego, el activo de destino se puede desenvolver para completar los respectivos tokens nativos después del intercambio.

Desde entonces, la empresa de seguridad blockchain CertiK ha completado una auditoría del puente de activos MVC. En el futuro, MVC planea implementar un modelo de Prueba de Construcción para incentivar a los desarrolladores del ecosistema a construir puentes de activos, Bitcoin DEX, billeteras y soporte para activos BRC-20 en el protocolo. Según la propuesta, el 65% de su token SPACE nativo se distribuiría a las construcciones de acuerdo con su respectiva contribución. El proyecto tiene actualmente una capitalización de mercado diluida de 300 millones de dólares.

El intercambio de cifrado de Singapur ofrece $ 100 millones a los desarrolladores de Titan Chain

Tokenize Xchange, el exchange de criptomonedas de Singapur, prometerá 100 millones de dólares en sus tokens TKX para incentivar a los desarrolladores a construir sobre su blockchain nativa.

Apodado «Titan Chain», el proyecto integra el kit de desarrollo de software del protocolo de comunicaciones entre cadenas Cosmos y la compatibilidad con la máquina virtual Ethereum. «La arquitectura de Titan Chain incluye costos de transacción reducidos, mayor escalabilidad, mejor eficiencia energética y un entorno personalizable y amigable para los desarrolladores», escribió el personal de Tokenize Xchange.

La empresa también migrará su token TKX, previamente acuñado como un activo ERC-20, a Titan Chain a partir del 19 de abril. Desde su lanzamiento en 2020, el token del intercambio ha obtenido un rendimiento de casi el 1000% y tiene una capitalización de mercado totalmente diluida de 1.300 millones de dólares. El intercambio se estableció en 2017 con más de 350.000 usuarios activos.

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Sol de Zhiyuan

Zhiyuan Sun es periodista de Noticias Blockchain y se centra en noticias relacionadas con la tecnología. Tiene varios años de experiencia escribiendo para importantes medios de comunicación financieros como The Motley Fool, Nasdaq.com y Buscando Alpha.