Annette Cary / Tri-City Herald (TNS)
El ex pastor de una iglesia de Pasco en Tri-Cities se declaró inocente el jueves de fraude electrónico después de ser acusado de cobrar 5,9 millones de dólares de miembros de la iglesia y otros prometieron inversiones en criptomonedas sin riesgo.
Francier Obando Pinillo, propietario y pastor de la Iglesia Tiempo de Poder en Pasco, garantizó rendimientos mensuales de hasta el 40% en su negocio de inversión en criptomonedas «Solano Fi», según documentos judiciales.
Pero en lugar de invertir el dinero, Pinillo, de 51 años, lo desvió a cuentas que él y sus cómplices poseían, según alegan documentos judiciales.
Pinillo fue arrestado el 5 de diciembre en Miami, donde vivía más recientemente, después de haber sido acusado formalmente en el Tribunal de Distrito del Este de Washington de 25 cargos de fraude electrónico y un cargo de negocio de transferencia de dinero sin licencia.
Su iglesia, que operaba en dos centros comerciales diferentes en Pasco, ya no tiene presencia física en Tri-Cities, pero Pinillo continúa haciendo publicaciones en Facebook relacionadas con la iglesia.
Hizo su primera aparición en el caso penal en el Palacio de Justicia de Richland en el Edificio Federal el jueves. Si es declarado culpable, los cargos de fraude penal conllevan una pena máxima de hasta 20 años de prisión.
Además, la Comisión de Comercio de Productos Básicos presentó una demanda civil contra Pinillo en un tribunal federal. La comisión es una agencia reguladora federal independiente encargada por el Congreso de hacer cumplir las bolsas de productos básicos.
Entre noviembre de 2021 y octubre de 2023, Pinillo se dirigió a clientes poco sofisticados, incluidos miembros de su iglesia, que tenían poca o ninguna experiencia en transacciones de criptomonedas o en el tipo específico de inversión que dijo que haría, según documentos judiciales. Las inversiones debían incluir el comercio de intereses sobre materias primas.
Sus solicitudes de inversión se hicieron casi en su totalidad en español.
«Como pastor de su iglesia en Pasco, Washington, y como orador invitado en otras iglesias, el acusado (Pinillo) pudo llegar a un gran número de clientes potenciales, quienes creían que él era honesto y digno de confianza», según el pleito civil.
En una megaiglesia de Florida, sermoneó a los feligreses sobre la importancia de salir de la pobreza y luego les presentó su plan de inversión, diciendo que podrían ganar hasta un 34,9% mensual de su inversión, según documentos judiciales.
También realizó seminarios para inversionistas potenciales, incluso en el Pasco Red Lion Hotel and Conference Center, y solicitó inversionistas a través de Facebook y un grupo de Telegram conocido como «Multimillonarios Solano Fi», que contaba con más de 1.500 miembros.
Supuestas declaraciones de inversión falsas
Solano Fi no tenía un programa de negociación, pero los inversores que Pinillo reclutó tuvieron acceso a estados de cuenta en línea inventados que mostraban que los saldos aumentaban mensualmente, según documentos judiciales.
A los participantes se les dijo que podrían obtener rendimientos adicionales al reclutar más inversores, según documentos judiciales.
Es posible que parte del dinero de los 1.516 inversores de Pinillo se haya utilizado para pagos a inversores anteriores en forma de un esquema «Ponzi», según documentos judiciales.
Pero cuando algunos participantes intentaron retirar activos de Solano Fi, Pinillo ponía excusas en lugar de pagos, según documentos judiciales.
Diría que tenían que esperar hasta que mejoraran los mercados de criptomonedas, o que el sitio web no funcionaba o que necesitaban traer a otro inversor para «comprar» su cuenta, alegan documentos judiciales.
La acusación también alega que Pinillo dijo a los inversores que necesitaban enviar más dinero para reparar y actualizar el sistema en línea Solano Fi para que los inversores pudieran recuperar su dinero.
«Los esquemas de inversión fraudulentos no son nuevos, pero las estafas con criptomonedas son una nueva forma en que los estafadores toman dinero de personas honestas y trabajadoras», dijo Vanessa Waldref, Fiscal Federal para el Distrito Este de Washington.
«Los estafadores de criptomonedas a menudo envían rápidamente fondos a cuentas internacionales, lo que presenta nuevos desafíos para las autoridades que intentan recuperar los fondos perdidos», dijo.
El caso penal fue investigado por la Oficina Federal de Investigaciones. Está siendo procesado por los fiscales federales adjuntos Dan Fruchter y Jeremy Kelley.
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