Conozca al miembro más reciente de la galería de criptopícaros: Ho Wan Kwok, también conocido como Guo Wengui, también conocido como Miles Guo, a quien el Departamento de Justicia de EE. UU. arrestó el miércoles por lo que los investigadores describieron como un «esquema extenso y complejo… entidades y programas a través de declaraciones y representaciones falsas a cientos de miles de seguidores en línea de Kwok».
Kwok/Guo tiene una historia de fondo fascinante. Nacido en China, se convirtió en empresario inmobiliario y fue calificado como multimillonario. Dejó China en 2014 cuando surgieron múltiples controversias en torno a sus intereses y acciones, y para 2017 residía en Nueva York y se convirtió en un crítico estridente del gobierno chino, haciendo round vívidas teorías sobre sus problemas y el papel de Beijing en ellos.
Su posición parece haber molestado a Beijing: el grupo de expertos del Instituto Australiano de Política Estratégica detectó una campaña de desinformación respaldada por el estado que lo describía como «corrupto y no confiable».
Mientras vivía en los EE. UU., Guo hizo un nuevo amigo: Steve Bannon, el provocador de derecha que se desempeñó como director ejecutivo de la primera campaña de Donald Trump para las elecciones a la presidencia de los EE. UU. y luego se convirtió en asesor principal de la Casa Blanca. Guo era un ferviente defensor de TrumpLand en las redes sociales, se convirtió en miembro del club privado de Trump, Mar-a-Lago, y apoyó empresas en las que participó Bannon.
Cuando Bannon fue arrestado en 2020 por cargos de fraude, estaba en el yate de Guo.
Guo también buscó inversionistas en otras empresas, y esos esfuerzos son la fuente de la queja del Departamento de Justicia.
Una de las operaciones de Guo se llamaba Himalaya Trade. El Departamento de Justicia afirma que Trade ofreció «una supuesta moneda estable llamada Himalaya Dollar… y una moneda comercial llamada Himalaya Coin» y que Himalaya Trade prometió a los inversores que si el valor de la moneda caía, cubriría cualquier pérdida.
Esas promesas eran claramente una ficción, pero Himalaya Exchange, sin embargo, logró recaudar alrededor de $ 262 millones de los inversores, muchos de ellos atraídos por la información errónea en las cuentas de redes sociales de Guo.
Himalaya Exchange luego realizó transacciones laberínticas que parecen haber tenido como objetivo llenar los bolsillos de Guo y sus asociados.
Es por eso que el Departamento de Justicia acusó el miércoles a Guo y sus amigos de una docena de cargos relacionados con fraude electrónico, fraude de valores, fraude bancario y cargos de lavado de dinero. Los federales también revelaron que habían incautado alrededor de $634 millones de cuentas bancarias vinculadas a Guo y amigos.
«Alegamos que Guo era un estafador en serie, que recaudó más de $ 850 millones prometiendo a los inversores rendimientos superiores en supuestas oportunidades de inversión en criptografía, tecnología y lujo», declaró Gurbir S. Grewal, director de la División de Cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. .
«En realidad, Guo se aprovechó de la exageración y el encanto que rodeaba a las criptomonedas y otras inversiones para victimizar a miles y financiar su lujoso estilo de vida y el de su familia».
Cómo se defenderá Guo es una incógnita. En febrero se declaró en bancarrota, reclamando activos por menos de $100,000 y pasivos entre $100 millones y $500 millones. ®
