La Crimson de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos -una oficina del Departamento del Tesoro- ha afirmado que Binance está vinculada a la plataforma ilegal de criptomonedas Bitzlato.
En una orden publicada el 18 de enero, la FinCEN declaró que el trade de criptomonedas Binance se encontraba entre las «tres principales contrapartes receptoras» de Bitzlato en términos de transacciones de Bitcoin (BTC).
Según la autoridad, Binance se encontraba entre las mayores contrapartes que recibieron Bitcoin de Bitzlato entre mayo de 2018 y septiembre de 2022. Otras contrapartes incluyeron el mercado de la darknet Hydra, conectado con Rusia, y el presunto esquema Ponzi con sede en Rusia conocido como «Finiko», señaló FinCEN.
Por otro lado, FinCEN no mencionó a Binance como las tres principales contrapartes de envío en la orden. Según el documento, los mayores remitentes de Bitcoin a Bitzlato entre mayo de 2018 y septiembre de 2022 fueron Hydra, el trade con sede en Finlandia, LocalBitcoins, y Finiko.
«Aproximadamente dos tercios de las principales contrapartes receptoras y emisoras de Bitzlato están asociadas con mercados de darknet o estafas», escribió FinCEN en la orden. La agencia señaló que entre 2019 y 2021, Bitzlato recibió criptomoneda por valor de USD 206 millones de mercados de la darknet, USD 224 millones de estafas y USD 9 millones de atacantes de ransomware.
La noticia se generate en un momento en que varias autoridades estadounidenses han iniciado importantes acciones contra Bitzlato, acusando a la empresa de blanqueo de dinero y de facilitar presuntamente la elusión de las sanciones contra Rusia. Como parte del caso contra Bitzlato, la Oficina Federal de Investigación detuvo al fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, el 17 de enero en Miami.
A diferencia de grandes exchanges de criptomonedas como Binance o Coinbase, Bitzlato era un servicio de criptomonedas poco conocido. Fundada en 2016, la plataforma tenía una oficina en el rascacielos Federation Tower de Moscú, donde aceptaba transacciones de USD 100,000 o más.
La presunta implicación de Binance en el caso de Bitzlato suscita cierta preocupación sobre las operaciones de la bolsa y sus posibles vínculos con Rusia. Como se informó anteriormente, Binance se encontraba entre los exchanges que optaron por seguir prestando servicios a rusos no sancionados luego de que la Unión Europea adoptara el octavo paquete de sanciones contra el país.
En respuesta a la solicitud de Noticias Blockchain de comentarios sobre la referencia de FinCEN a Binance en el caso de Bitzlato, un portavoz de Binance dijo que la empresa ha estado colaborando con los reguladores, declarando:
«Binance se complace en haber proporcionado asistencia sustancial a los socios internacionales encargados de hacer cumplir la ley en apoyo de esta investigación. Esto ejemplifica el compromiso de Binance de trabajar en colaboración con los socios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo».
FinCEN no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de Noticias Blockchain.
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