La Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC) de San Isidro, Argentina, incautó criptomonedas de origen delictivo por primera vez en el país. El sospechoso había vaciado monederos de criptomonedas mediante duplicado de SIM y otros ardides basados en ingeniería social.
Durante la investigación, la fiscalía utilizó un software package especializado y técnicas avanzadas para acceder a los monederos de criptomonedas del sospechoso y transferir los fondos a un monedero custodió de la fiscalía. Es la primera vez que logran obtener las criptomonedas sin ayuda de un tercero, como en los casos de embargo de criptomonedas en casas de cambio.
¿Cómo retuvieron las criptomonedas del sospechoso de estafas en Argentina?
De acuerdo por lo reportado por el medio TN Tecno, el fiscal a cargo Alejandro Musso asegura que ”es la primera incautación de esta manera en el país, como lo hacen las agencias de seguridad de Estados Unidos y Europa”. Con la compañía de los secretarios Alejandro Martín Orlandini y Denis Banchero siguieron la pista de varios casos de SIM Swapping, duplicación de SIM, utilizando programas especializados hasta identificar el sospechoso y lograr el allanamiento de su vivienda.
La UFEIC encontró lo que buscaba en el allanamiento. Descubrieron que el sospechoso tenía monederos Net3, con criptomonedas, que fueron accedidos con técnicas avanzadas para identificar las 12 palabras semillas. Por primera vez en Argentina, se transfirieron los fondos, en la escena, a un monedero bajo el manage de la fiscalía. Las fuentes consultadas confirman que la suma asciende a varios miles de dólares, que se espera sean convertidos a moneda nacional.
Musso detalló como fue el procedimiento, donde lograron incautar miles de dólares estadounidenses entre bitcoin (BTC), Kava (KAVA), BitTorrent (BTT) y Cardano (ADA).
“Lo que se hizo fue ir al lugar allanado, abrir la cartera del sospechoso, verificar las criptomonedas que había. Luego, se transfirieron una por una, ya que todas tienen un sistema distinto, a la cartera de software program descentralizada abierta por la fiscalía. Ahí se completó la transferencia de las criptomonedas.”
El fiscal aseguró que “es la primera confiscación de criptomonedas de esta forma. Lo generalmente sucede es un congelamiento de fondos“. Seguramente, sucede de esta manera cuando el sospechoso no puede acceder sus palabras semillas o el dispositivo que posee su monedero.
Acota, que debido al anonimato que puede otorgar los monederos custodios dificulta este tipo de procedimientos. Además, asegura que los exchange de criptomonedas funcionan como bancos, por lo que es más sencillo identificar los fondos y embargarlos.
¿Qué complicaciones existen en la confiscación de criptomonedas en Argentina?
Alejandro Musso explicó que los jueces y fiscales tienen muchas dudas sobre cómo técnicamente se realizan estos procedimientos y cómo jurídicamente queda la cuestión. Por lo tanto, es necesario que la justicia se actualice y se capacite en estas herramientas tecnológicas para poder entender mejor estas prácticas delictivas, llevar a cabo investigaciones efectivas y procedimientos actualizados.
Además, Musso señaló que en Argentina no existe una regulación para las criptomonedas, lo que complica la tarea de incautar estos activos. Por lo tanto, el Estado debe buscar la forma de convertirlos en dinero fiduciario para poder depositarlos en una cuenta bancaria.
En este caso, el monedero, las palabras semillas, que se abrió para controlar los fondos incautados, está guardado bajo llave con un procedimiento protocolar para tratarla como evidencia patrimonial.
Este hecho marca un importante precedente en la lucha contra los delitos digitales y la confiscación de criptomonedas a sospechosos en Argentina. También refuerza la necesidad de que la justicia se adapte a estas nuevas formas de delito y a las tecnologías que los hacen posibles.
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