Los asesores de quiebras del colapsado intercambio de cifrado FTX pasaron la información del cliente a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos, según registros judiciales.
Varias oficinas del FBI, incluidas Filadelfia y Oakland, han recibido datos de transacciones de clientes, según muestran documentos de la consultora Alvarez & Marsal. Bloomberg informó por primera vez la noticia.
Los documentos revelan que los federales solicitaron examinar los datos para «investigar todas las transacciones y cuentas de los clientes». Pero los registros judiciales, hechos públicos ayer, no muestran detalles de cuánta información recibieron los agentes federales.
La privacidad del cliente ha sido un tema candente desde el colapso de FTX el año pasado. Los abogados bloquearon repetidamente los intentos de los principales medios de comunicación, incluido el New York Situations y Dow Jones y compañía—para revelar los nombres de los clientes.
Ellos argumentó que los antiguos clientes de la plataforma criptográfica colapsada podrían estar sujetos a estafas y robo de identidad si se revelaran sus nombres.
ftx colapsó rápidamente noviembre pasado, enviando ondas de choque a través de un ya maltratado industria criptográfica.
El cofundador y exjefe de la criptomarca, Sam Bankman-Fried, fue detenido un mes después del colapso del intercambio y los fiscales dicho administró mal el intercambio y perdió miles de millones de dólares en dinero de clientes en el proceso.
Y los fiscales tenían razón: un jurado el jueves encontrado Bankman-Fried es culpable de siete cargos penales, incluidos fraude y lavado de dinero.
FTX period una de las marcas más reconocidas en el sector y Bankman-Fried se codeaba con políticos, celebridades e incluso donado a demócratas y republicanos para intentar influir en la política criptográfica.
Pero, en última instancia, todo fue una fachada para hacerse rico, según los fiscales, y la marca quebró rápida e inesperadamente porque él y su equipo administraron mal de manera felony el gigante de los activos digitales.
Editado por Andrew Hayward.
