La plataforma de comercio de criptomonedas FTX utilizó un prestamista con sede en Bahamas, Deltec Bank & Trust Ltd., para crear y vender en secreto monedas estables Tether (USDT) como parte de una estafa con fines de lucro, según una nueva demanda informada por Bloomberg.
Alameda Research, la firma hermana de FTX, también fue mencionada en la demanda, que fue presentada el viernes en un tribunal de Florida.
Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Analysis, fue citada en el documento explicando cómo funcionaba el system.
Alameda creó Tether, o USDT, a crédito a través de la línea de crédito no oficial Deltec.
La empresa, bajo la dirección del entonces director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, luego vendió ese USDT para obtener ganancias, todo antes de tener que financiar la compra depositando dólares estadounidenses en la cuenta Deltec de Tether.
La demanda también afirma que Deltec ayudó a Bankman-Fried a apropiarse indebidamente de fondos de clientes al facilitar transferencias entre cuentas de FTX y Alameda Investigate.
Los abogados de las víctimas de Bankman-Fried presentaron la denuncia el viernes 16 de febrero en un tribunal federal de Florida.
Venable LLP, el bufete de abogados que representa a Deltec, sostiene que el banco no tenía conocimiento de ninguna irregularidad por parte de FTX.
Tether, el emisor de USDT, creció como resultado de la estratagema, pero no fue nombrado acusado en este caso.
Los abogados de las víctimas del fraude de Bankman-Fried trabajaron con Ellison, el ex de Bankman-Fried, quien entregó 7.000 páginas de chats de Telegram como prueba.
Después del colapso de FTX
Cuando FTX quebró, emitió un comunicado afirmando que el colapso no representaba ningún riesgo para Tether, ya que Alameda Investigate siempre pagaba sus tokens en dólares estadounidenses.
Pero la demanda del viernes alega que Deltec recibió depósitos de los clientes de FTX y, a pesar de saber que estos fondos pertenecían a los clientes, los transfirió indebidamente a Alameda.
Supuestamente, Deltec otorgó a Alameda exenciones de ciertas regulaciones y, durante la caída del mercado de criptomonedas en 2022, dio prioridad a los retiros de Alameda sobre los de otros clientes.
Una investigación posterior sobre las prácticas de FTX condujo a la condena de su fundador, Bankman-Fried, de 31 años, por siete cargos de fraude y conspiración. Su sentencia está prevista para el próximo mes.
Los problemas legales de Sam Bankman-Fried
Bankman-Fried está envuelto en varias disputas legales, incluida una demanda de mil millones de dólares presentada por FTX contra él y otros tres ex ejecutivos.
FTX también ha iniciado demandas contra Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, alegando incumplimiento de obligaciones contractuales y competencia desleal.
Además, la SEC y la CFTC han presentado demandas contra Bankman-Fried y Alameda Analysis, acusándolas de prácticas fraudulentas y manipuladoras en ofertas de intereses sobre materias primas.
En diciembre, un juez federal rechazó la petición de prolongar el proceso de sentencia de Bankman-Fried y posponer una entrevista previa a la sentencia con el Sistema de Servicios de Libertad Condicional y Prejuicio de Estados Unidos.
A pesar de la petición de sus abogados de una prórroga, citando un posible segundo juicio por cargos adicionales previsto para el 11 de marzo, el juez denegó la moción. El juez subrayó que la defensa no había presentado objeciones cuando se fijó inicialmente su audiencia, prevista para el 28 de marzo.
Además, el juez indicó que si el Departamento de Justicia opta por un segundo juicio, potencialmente podría retrasar el proceso de sentencia. Estos procedimientos legales tienen implicaciones importantes para la industria de las criptomonedas, ya que las autoridades reguladoras pretenden establecer marcos regulatorios claros.
