13 de julio (Reuters) – Alex Mashinsky, el fundador y exdirector ejecutivo del prestamista de criptomonedas en bancarrota Celsius Community, fue arrestado y acusado de fraude, dijo el jueves por la mañana un fiscal estadounidense en Nueva York, mientras tres agencias reguladoras federales lo demandaban a él y a su compañía.
Mashinsky, de 57 años, fue acusado de siete cargos penales, incluidos fraude de valores, fraude de productos básicos y fraude electrónico, mientras que el ex director de ingresos de Celsius, Roni Cohen-Pavon, fue acusado de cuatro cargos penales, según la acusación, que fue revelada el Jueves.
Los abogados de Mashinsky y Celsius no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios, y el abogado de Cohen-Pavon no pudo ser contactado de inmediato.
La Oficina del Fiscal Federal en Manhattan dijo que realizará una conferencia de prensa a las 11:30 a.m. ET (1530 GMT) para brindar detalles sobre los cargos contra Mashinsky y Cohen-Pavon.
Mashinsky y Cohen-Pavon fueron acusados de manipulación de mercado del token de criptomonedas de la empresa con sede en Hoboken, Nueva Jersey, conocido como Cel, así como de un esquema fraudulento para manipular el precio de la criptomoneda y fraude electrónico relacionado con la manipulación del token. según la acusación.
En un desarrollo relacionado, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. demandó a Mashinsky y Celsius el jueves, según un expediente judicial, alegando que él y Celsius recaudaron miles de millones de dólares a través de la venta de valores de criptoactivos no registrados y engañaron a los inversores sobre el éxito financiero de la empresa. .
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. y la Comisión Federal de Comercio también presentaron demandas contra Celsius y Mashinsky. La FTC dijo que había llegado a un acuerdo con Celsius que le prohibirá permanentemente manejar los activos de los clientes.
Los reguladores acusaron a Mashinsky y su compañía de promocionar a Celsius como un banco seguro, comparable a un banco tradicional, incluso cuando tomaron medidas cada vez más arriesgadas para entregar pagos de intereses de alto rendimiento sobre los depósitos de los clientes.
Si bien Celsius perdió millones de dólares y los clientes se apresuraron a retirar fondos, el entonces director ejecutivo y su compañía continuaron afirmando que Celsius era financieramente segura y tenía suficientes fondos para cumplir con los retiros, dijeron los reguladores.
Celsius, un criptoprestamista con sede en Nueva Jersey, solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11 en julio del año pasado después de congelar los retiros de los clientes.
Celsius estuvo entre las primeras de una serie de quiebras en el sector de las criptomonedas el año pasado cuando los precios de los tokens se desplomaron en medio de tasas de interés en aumento y una inflación obstinadamente alta. Se declaró en bancarrota poco después de que el fondo de cobertura de criptomonedas con sede en Singapur A few Arrows Cash y el criptoprestamista rival Voyager Electronic hicieran lo mismo.
La demanda de la SEC dice que Celsius y Mashinsky recaudaron miles de millones de dólares de los inversores a través de «ofertas y ventas no registradas y fraudulentas de valores de criptoactivos» y engañaron a los inversores sobre el éxito financiero de Celsius.
La agencia dijo que Celsius se involucró en «prácticas comerciales riesgosas» y otorgó préstamos sin garantía, a pesar de decirles a los inversionistas que no lo hizo. La compañía también afirmó falsamente haber recaudado $ 50 millones con la venta de su token y afirmó tener 1 millón de usuarios activos cuando en realidad solo tenía alrededor de 500,000 depositantes, muchos de los cuales ya no estaban activos, dijo la SEC.
Las demandas de los reguladores se suman a una serie de desafíos para Celsius Network y su fundador. En enero, el fiscal typical del estado de Nueva York demandó a Mashinsky, alegando que estafó a los inversores con miles de millones de dólares en moneda electronic al ocultar el mal estado de salud de la plataforma de préstamos.
La industria de las criptomonedas ha estado en terreno inestable desde que las demandas de la SEC contra los principales intercambios de criptomonedas Binance y Coinbase World (COIN.O) el mes pasado aumentaron los riesgos de nuevos desafíos regulatorios para el sector.
Mashinsky es un emprendedor en serie que fundó ocho empresas, incluido el proveedor de telecomunicaciones Arbinet, que se hizo público en 2004, y Transit Wi-fi, que proporciona Wi-Fi al metro de la ciudad de Nueva York.
Información de Niket Nishant en Bengaluru, Hannah Lang en Washington y Elizabeth Howcroft en Londres información adicional de Chris Prentice en Nueva York Editado por Shinjini Ganguli, Chizu Nomiyama y Jonathan Oatis
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