El martes, más de 100 miembros del Congreso enviado una carta a la Casa Blanca y al Departamento del Tesoro solicitando información sobre el system de la administración para acabar con las redes ilícitas de criptomonedas utilizadas para el lavado de dinero por organizaciones terroristas como Hamás. Dirigida por la senadora Elizabeth Warren (D-MA), la carta es una respuesta a informes recientes de El periodico de Wall Avenue y cnn revelando que Hamás acumuló sus fondos de guerra recaudando millones a través de intercambios de criptomonedas antes de su ataque a Israel a principios de este mes. De acuerdo con la Diario Según el informe, Hamás logró financiar encubiertamente sus operaciones convirtiéndose en «uno de los usuarios de criptomonedas más sofisticados en el ámbito de las finanzas del terrorismo».
«Le instamos a actuar rápida y categóricamente para reducir significativamente la actividad criptográfica ilícita y proteger nuestra seguridad nacional y la de nuestros aliados», se lee en la carta.
Después de round tanto por la Cámara como por el Senado esta semana, la carta bipartidista reunió firmas de 27 senadores y 75 representantes de ambos partidos. La carta no recibió el apoyo de la mayoría de los «Ocho Blockchain», como los ha apodado el Prospectoquienes han abogado por una regulación más indulgente de los mercados de cifrado. El grupo se ganó su apodo por asociarse en una carta conjunta en 2022 cuestionando la investigación de la Comisión de Bolsa y Valores sobre varios intercambios de cifrado, incluido el ahora en quiebra FTX.
Más de Luke Goldstein
Sin embargo, dos miembros de Blockchain 8 firmaron la carta, lo que sugiere que la solidaridad para defender las criptomonedas de todos los ataques regulatorios está disminuyendo en el Capitolio, a medida que los casos de uso de las monedas digitales se vuelven terriblemente reales.
Los representantes Ritchie Torres (D-NY) y Tom Emmer (R-MN) no firmaron la carta. Ambos han recibido una cobertura aduladora por parte de la prensa criptotecnológica por sus esfuerzos por bloquear la acción regulatoria, y ambos han condenado los ataques de Hamas contra civiles israelíes, que han matado a casi 1.400.
Torres, en distinct, ha sido uno de los perros de ataque más agresivos contra la reciente represión del presidente de la SEC, Gary Gensler, contra los intercambios de cifrado, que él impugna como una «conversión de arma» de la agencia. Torres interrogó a Gensler directamente durante una audiencia reciente celebrada por el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, y se mostró en desacuerdo con la designación de Gensler de las criptomonedas como valor, lo que desencadenaría revelaciones importantes y otras regulaciones. Un punto álgido de este desacuerdo ha sido si las criptomonedas deberían ser reguladas por la SEC o por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, que tiene mucha menos experiencia financiera institucional y private equipado para abordar eficazmente el problema, así como un liderazgo que ha sido más amigable con las monedas digitales. .
Desde que asumió el cargo en 2022, Torres también se ha posicionado como uno de los partidarios más incondicionales de Israel, por lo que ha sido remunerado por el lobby proisraelí. Torres ha aparecido en conferencias del American Israel General public Affairs Committee (AIPAC) y recibió más de $140,000 del PAC y contribuyentes individuales asociados con el grupo en 2022, lo que los convierte en su principal contribuyente. Su oficina no respondió a una solicitud de comentarios para aclarar si considera que estas dos prioridades políticas (defender a Israel y oponerse a las regulaciones criptográficas) están en desacuerdo a la luz del ataque.
El hecho de que los grupos terroristas, desde Al Qaeda hasta ISIS, utilicen criptomonedas, se ha vuelto tan conocido que prácticamente se ha desvanecido en el fondo de la discusión.

Cuando a Torres se le preguntó en MSNBC esta semana sobre la recaudación de fondos de Hamás a través de criptomonedas, culpó específicamente a un mal actor: el criptoexchange chino Binance.
“Los informes subrayan la necesidad de regulación. En abril presioné a la SEC para que priorizara las acciones contra los intercambios extraterritoriales desregulados porque conllevan el mayor riesgo… En junio, la SEC tomó medidas contra Binance, que posee las cuentas de Hamás”.
Binance fue citado por numerosas violaciones explícitas por la SEC este verano, incluido engañar a los inversores y vender activos no registrados. Es prácticamente la única acción en la que Gensler y Torres han coincidido.
Sin embargo, Binance fue solo uno de los muchos intercambios nombrados por el Diario en relación con Hamás. Por ejemplo, un acompañamiento Diario informe de la semana pasada investigado la bolsa Garantex, con sede en Moscú, vinculada tanto a actores del gobierno ruso sancionados como a la Jihad Islámica Palestina, que se unió a Hamás en los ataques.
Los informes sugieren que una red más amplia facilitó la financiación de Hamas, en lugar de un very simple intercambio ilícito. El atributo más destacado de la tecnología financiera –su anonimato para los usuarios– es exactamente lo que dificulta rastrear los canales e intercambios específicos utilizados por Hamás para transferir fondos.
Este tampoco es un tema nuevo. El hecho de que los grupos terroristas, desde Al Qaeda hasta ISIS, utilicen criptomonedas, se ha vuelto tan conocido que prácticamente se ha desvanecido en el fondo de la discusión. Durante años, informes gubernamentales, audiencias e investigaciones externas han advertido sobre esta amenaza.
Los representantes Jake Auchincloss (D-MA) y Josh Gottheimer (D-NJ) rompieron filas con Blockchain 8 y firmaron la carta de Warren. Esto indica que el financiamiento criptográfico de Hamas repercutió en el Capitolio y podría ser solo el comienzo de una reacción violenta por venir.
Cuando se le preguntó sobre la motivación de Auchincloss para firmar la carta y si indicaba un cambio en su enfoque hacia la aplicación de las criptomonedas en el futuro, el portavoz de Auchincloss, Matthew Corridoni, dijo: «Ha sido muy claro sobre la necesidad de una regulación de las criptomonedas y también es uno de los más miembros vocales del Congreso cuando se trata de hablar en contra de los horrores de Hamás”.
La carta es sólo un trampolín. Muchos de los puntos que plantea y las preguntas que dirige a la administración se hacen eco de una legislación presentada por los senadores Warren y Roger Marshall (R-KS) que en realidad podría abordar el lavado de dinero criptográfico por parte de organizaciones terroristas.
Junto con la carta, el senador Warren está renovando un impulso legislativo para la Ley contra el lavado de dinero de activos digitales. El proyecto de ley proporcionaría efectivamente nuevas herramientas regulatorias para que el Departamento del Tesoro amplíe la aplicación de las leyes contra el lavado de dinero que actualmente se aplican a los bancos y otras instituciones financieras, pero no a las bolsas de criptomonedas. La principal herramienta lawful existente es la Ley de Secreto Bancario, que exige a los bancos combatir el lavado de dinero en coordinación con las autoridades gubernamentales. Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, que Al Qaeda financió mediante el lavado de dinero, el Congreso amplió el alcance de la Ley de Secreto Bancario con mayores requisitos de presentación de informes. Esto avanzaría en la misma dirección.
Los impulsores de la industria de las criptomonedas han luchado contra la legislación de Warren desde que se introdujo y afirmaron que es un caballo de batalla para «prohibir las criptomonedas» por completo, como argumentó un artículo de opinión de CoinDesk.
La legislación ha recibido el apoyo bipartidista de otros 13 senadores. Hasta ahora, muchos de los congresistas que firmaron la carta, como los representantes Auchincloss y Gottheimer, aún no han apoyado el proyecto de ley. Desde el punto de vista de la oficina de Warren, la carta es una forma de generar impulso. Un portavoz del senador Warren dice que el proyecto de ley está recibiendo una nueva revisión de otras oficinas a raíz de los ataques.
