Representantes de tres organizaciones de defensa de las criptomonedas con sede en Estados Unidos han presentado escritos amicus curiae en apoyo de una moción para desestimar los cargos contra el cofundador de Twister Income, Roman Storm.
En presentaciones del 5 de abril ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, la Blockchain Association, Coin Heart y DeFi Education Fund argumentaron que Tornado Funds no tenía regulate de los fondos o mensajes que los usuarios enviaban a través del mezclador de criptomonedas. Los grupos de defensa afirmaron por separado que los tres cargos por delitos graves que Roman enfrenta deberían ser desestimados, citando cuestiones de la Primera Enmienda relacionadas con la presunta violación de las sanciones por parte del cofundador de Twister Income y el gobierno de los EE. UU.[ing] la relación básica entre los protocolos de contratos inteligentes y sus desarrolladores” con respecto a las acusaciones de lavado de dinero.
«La adopción de la teoría lawful del gobierno no solo tendría repercusiones adversas para la industria de activos digitales, sino que también generaría serias preocupaciones con respecto a la tecnología financiera en basic», dijo Marisa Coppel, directora lawful de la Blockchain Association. «Instamos al tribunal a que haga que el gobierno asuma su carga y desestime los cargos infundados, salvaguardando tanto los derechos de los acusados como la integridad del floreciente sector de activos digitales».
El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció cargos contra Storm y el codesarrollador Roman Semenov en agosto de 2023. Storm se declaró inocente de los tres cargos y está libre con una fianza de 2 millones de dólares y tiene restricciones en gran medida para viajar. El paradero de Semenov se desconocía en el momento de esta publicación, pero está previsto que Storm vaya a juicio en septiembre.
Relacionado: Aquí están los próximos casos judiciales criptográficos más importantes con la saga SBF terminada
En los Países Bajos, el desarrollador de Tornado Funds, Alexey Pertsev, fue arrestado en agosto de 2022 pero puesto en libertad después de aproximadamente nueve meses de cárcel. Las autoridades holandesas alegaron que jugó un papel en los grupos de piratería norcoreanos que utilizaron el mezclador de criptomonedas para lavar aproximadamente mil millones de dólares en fondos ilícitos.
Los tres casos están relacionados con la adición de direcciones criptográficas asociadas con Twister Funds a la lista de ciudadanos especialmente designados (entidades sancionadas) de la Oficina de Handle de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. La decisión llevó a algunos defensores de las criptomonedas a demandar al Tesoro de EE. UU., pero ambos casos esperan apelación después de perder mociones de juicio sumario.
Revista: El miedo y las dudas de los legisladores impulsan las regulaciones criptográficas propuestas en EE. UU.
