FORT LAUDERDALE, Florida. – Un hombre arrestado en el condado de Broward justo antes de Navidad es acusado en un tribunal federal de ser uno de los autores intelectuales detrás de un “esquema Ponzi” de criptomonedas, según una acusación revelada el martes por la noche.
Horst Jicha, de 64 años, fue acusado de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, uso de dispositivos manipulativos o engañosos, intento y conspiración para cometer fraude postal y lavado de dinero en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, que cubre Brooklyn, Queens, Staten. Isla y Extended Island.
No está claro qué estaba haciendo Jicha, descrito en la acusación como un ciudadano alemán que residía en Brasil y España, en el sur de Florida en el momento de su arresto. Fue ingresado en la cárcel del condado de Broward el viernes bajo una custodia de los alguaciles estadounidenses y ya no figuraba en los registros de la cárcel regional a partir del miércoles por la mañana.
Según la acusación, emitida a finales de agosto, Jicha period fundador y director ejecutivo de una empresa llamada «USI-Tech», que supuestamente estaba constituida en los Emiratos Árabes Unidos y afirmaba hacer que «la minería y el comercio de criptomonedas fueran accesibles al minorista promedio». inversor a través de su plataforma online”.
La acusación también incluye a co-conspiradores anónimos.
USI-Tech, abreviatura de «United Software Intelligence», utilizó una estrategia de ventas de marketing and advertising multinivel. Los fiscales alegan que en 2017, Jicha y otros promovieron agresivamente la empresa en los EE. UU., prometiendo falsamente retornos del 140 % durante 140 días en un “paquete BTC” de 50 euros.
El sitio internet de noticias sobre criptomonedas CoinCentral describió a la empresa como una «criptoPonzi clásica».
Jicha instó a los inversores a comprar múltiples paquetes para aumentar sus rendimientos, según la acusación.
Según los fiscales, el aspecto de advertising multinivel de la empresa permitió a Jicha distanciarse de cualquier afirmación falsa que los inversores pudieran haber hecho al intentar comercializar el producto a otros y evitar la responsabilidad authorized que conlleva la comercialización de productos de inversión.
Las autoridades alegan que Jicha aseguró a los inversores en un evento en un casino en Valley Forge, Pensilvania, que USI-Tech «no period una 'estafa' ni un 'esquema Ponzi'», afirmando que gastó «cientos de horas» y cantidades incalculables de dinero para asegurarse de que todo fuera “legal” en EE.UU.
Los reguladores de los estados de EE. UU. y las provincias canadienses comenzaron a controlar USI-Tech a finales de 2017 y principios de 2018, según la acusación, y emitieron órdenes de cese y desistimiento contra la empresa, que pronto cerró.
Los fiscales dijeron que Jicha envió un correo electrónico a los inversores el 8 de enero de 2018, culpándolos por el cierre de la empresa, pero afirmó más tarde ese mes que podían reanudar la comercialización de los productos y, en marzo, afirmó que la empresa pagaría a los inversores a través de un «BTC Paquete 2.0”.
Pero los inversores nunca pudieron retirar su dinero, según la acusación, y Jicha comenzó a engañarlos. Los fiscales dijeron que 94 millones de dólares en criptomonedas Bitcoin y Ether terminarían en una cuenta controlada por Jicha.
Los expedientes de los tribunales federales no incluyen ninguna audiencia judicial próxima en el tribunal federal de Nueva York hasta el miércoles por la mañana.
Lea la acusación completa:
Copyright 2023 de WPLG Nearby10.com – Todos los derechos reservados.
