ARCHIVO – Un anuncio de Bitcoin, una de las criptomonedas, se muestra en un edificio en Hong Kong, el 18 de noviembre de 2021. Las autoridades estadounidenses multaron a Bittrex con 24 millones de dólares el martes 11 de octubre de 2022 por ayudar a sus clientes. evadir las sanciones estadounidenses en lugares como Siria, Irán y Crimea. (Foto AP/Kin Cheung, archivo)
(NewsNation) – Un hombre serbio fue extraditado a los Estados Unidos por su presunto papel en estafas coordinadas de 70 millones de dólares en criptomonedas y opciones binarias, anunció el Departamento de Justicia.
Los problemas legales de Kristijan Krstic comenzaron en marzo de 2020 cuando un gran jurado federal en el Distrito Norte de Texas lo acusó de su papel en defraudar a inversores a través de plataformas de inversión engañosas en criptomonedas y opciones binarias.
Él, junto con más de una docena de cómplices, fue acusado de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero en una acusación formal sustitutiva emitida en julio de 2020.
Según documentos judiciales, Krstic y sus asociados supuestamente estaban detrás de más de 20 plataformas de inversión fraudulentas, incluidos nombres como Commence Choices, Trinity Mining, Hedger Tech, BTC Mining Factory, Bitcoin Investing World, Dragon Mining, BTC Trader On the web, Crypto Buying and selling Earth, Go. Minería solar, BTC Falcon, Energía perpetua, Great-Choices, Possibilities Rider, Selection Giants, Opciones bancarias, Opciones Aeon, Opciones Bancde, Opciones instantáneas, Opciones rápidas y Opciones Elite.
Krstic se enfrenta actualmente a una doble serie de cargos en dos distritos diferentes de EE. UU.:
- En el Distrito Norte de Texas, enfrenta acusaciones de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, todos derivados de su supuesta participación en la orquestación y promoción de esquemas de inversión fraudulentos en línea.
- En el Distrito Este de Nueva York, Krstic está acusado de una lista más extensa de acusaciones, que incluye un cargo de conspiración para cometer fraude de valores, un cargo de fraude de valores, un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de conspiración. para cometer lavado de dinero.
En febrero de 2021, un gran jurado federal en el Distrito Este de Nueva York también acusó a Krstic por su papel en un esquema de criptomonedas separado. Este esquema implicó la solicitud de inversionistas estadounidenses a través de dos plataformas de inversión en línea fraudulentas.
Krstic fue identificado como el fundador de estas plataformas de inversión en activos digitales, a saber, Start out Alternatives y B2G, y también ocupó el cargo de director financiero en Commence Possibilities.
La acusación official alega que, aproximadamente entre 2017 y 2018, Krstic y sus asociados indujeron engañosamente a inversores estadounidenses a comprar valores en forma de contratos de inversión a través de Start Options y B2G.
Krstic utilizó el alias «Felix Logan» e incluso creó un identificador de Twitter, «@felixlogan_cfo», para comunicarse con inversores asociados con Start Possibilities y B2G.
Commence Possibilities, como se afirma en la acusación, pretendía ser una plataforma de inversión en línea que brindaba servicios para la minería de criptomonedas y el comercio de activos digitales, incluido el comercio de criptomonedas, materias primas, acciones e índices.
De ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 20 años de prisión por cada cargo en ambos casos.
