Chainalysis ha publicado algunas cifras sobre la actividad delictiva que se ha registrado en diferentes blockchains, y los primeros datos indican que, hasta el momento, se han detectado al menos 20 mil millones de dólares producto de actividades delictivas.
El informe indica que estas cifras no son definitivas, pues a medida que se sigan identificando más transacciones asociadas al delito, este número seguramente crecerá. La explicación a esto puede que se deba al accionar de la Oficina de Command de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), que está adscrito al Departamento del Tesoro en Estados Unidos.
Los delitos como el Ransomware, las estafas entre otros hechos ilícitos asociados a las criptomonedas, ha estado más vigiladas durante el 2022. Sin embargo, el crecimiento de la actividad delictiva registrada en la Blockchain creció de .12% para el 2021, a .24% para el 2022. Es imperioso resaltar que desde el 2019 no se registra más de un punto porcentual en ciberdelitos asociados a las criptomonedas. Para el 2019, Chainalysis muestra que la actividad prison llegó a ser de 1.9%.
Estas cifras resultan ser así debido a que en el estudio de Chainalysis, se advierte que se toman en cuenta datos que demuestran ingresos en criptomonedas productos del delito, ejemplo de ello, las estafas de proyectos en criptomonedas. En este sentido, la OFAC sancionó entidades asociadas a actividades ilícitas, en las que se encontraban el crypto exchange Garantex, Hydra y Twister Funds. Entre estas tres empresas agruparon el 44% del volumen de las transacciones ilícitas durante todo el 2022.
A pesar de estos esfuerzos, los ciberdelitos asociados con el robo de fondos se incrementaron en un 7%, mientras que el resto de los delitos bajaron. Una de las razones a las que se le atribuyen las bajas de casos de estafas es precisamente el mercado bajista, desde Chainalysis consideran que el hecho de estar en presencia de un mercado a la baja, hace poco creíble a que los usuarios caigan en promesas de altas rentabilidades.
En esta estimación que hace Chainalysis, no ha considerado el monto de las transacciones de los servicios centralizados que colapsaron en 2022, que si bien están acusados de fraudes, aún los datos no son concluyentes y por ese motivo se han excluido.
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