Las autoridades del Reino Unido arrestaron a dos hombres por robar £5,7 millones (aproximadamente $7,125 millones) en criptomonedas a víctimas de todo el mundo.
Según un informe reciente, James Heppel, de 42 años, de Staverton en Wiltshire, y Jake Lee, de 38 años, de Charlcombe en Bathtub, han sido acusados de tres cargos de conspiración para cometer fraude.
El acusado defraudó a inversores en criptomonedas utilizando una réplica del intercambio de criptomonedas Blockchain.com. Cuando los usuarios iniciaban sesión en el sitio world-wide-web falso, los estafadores robaban sus fondos criptográficos utilizando sus datos de inicio de sesión.
Utilizando esta táctica engañosa, la pareja logró sacar lo mejor de 55 víctimas en 26 países, incluidos 11 del Reino Unido, según lo identificado por la Unidad Regional contra el Crimen Organizado del Sudoeste (SWROCU).
La investigación comenzó inicialmente cuando Lee fue arrestado por la policía de Avon y Somerset bajo sospecha de lavado de dinero. En el momento de su arresto se recuperaron del culpable tres semillas de recuperación de billetera Bitcoin, tres dispositivos digitales y £24,000 en efectivo.
Durante el mismo tiempo, SWROCU también había comenzado a invertir en una estafa criptográfica que le robó a un residente de Wiltshire £11,000 en Bitcoin robados de su billetera criptográfica.
Según el detective superintendente Matt Mind, la estafa estaba relacionada con Lee y su asociado cuando se analizaron los tres dispositivos electrónicos que se le recuperaron. No se ha revelado qué eran estos dispositivos.
Tanto Lee como Heppel se declararon culpables de los cargos. Lee enfrenta actualmente 4 años de cárcel y Heppel ha sido sentenciado a 15 meses. También se ha emitido contra Lee una orden de confiscación de 1 millón de libras esterlinas.
«Este fue un proceso complejo y que llevó mucho tiempo, que implicó investigaciones con numerosas víctimas y autoridades judiciales en todo el mundo», dijo Pamela Jain, fiscal de la Dirección Internacional de Delitos Económicos Organizados Graves de la Fiscalía de la Corona.
Hasta ahora, se han recuperado £64.000 en criptomonedas, £835.000 en efectivo, tres coches y una copia del cuadro ‘Bomb Love’ del artista Banksy, valorada en £60.000.
Las estafas con criptomonedas han experimentado un noteworthy repunte en el Reino Unido. En enero de 2024, la policía del Reino Unido emitió una advertencia contra Coscoin, una plataforma de comercio cuantitativo impulsada por IA sospechosa de operar un Ponzi.
Según un informe de marzo de TRM Labs, los residentes del Reino Unido perdieron un promedio de £15,000 debido a estafas criptográficas desde octubre de 2022. Estas incluyeron una variedad de esquemas como fraudes de inversión, estafas de phishing y estafas de matanza de cerdos.
