Las autoridades indias han arrestado a un hombre lituano buscado por los Estados Unidos por supuestamente realizar un intercambio de criptomonedas de $ 96 mil millones que permitió a las organizaciones terroristas, narcotraficantes y ciberdelincuentes lavar dinero.
El arresto limita una intensa hombre de consumo liderada por los Estados Unidos para Aleksej Besciokov, que se intensificó la semana pasada con la incautación del intercambio de criptografía, la congelación de $ 26 millones en activos y la insulgación de una acusación contra Besciokov y un supuesto cómplice.
Se espera que los Estados Unidos persigan la extradición de Besciokov al Distrito Este de Virginia de los Estados Unidos en lo que sería una gran victoria en la batalla de los años contra los servicios de lavado de dinero que supuestamente alimentaron el crimen y el terrorismo global. El arresto muestra que, si bien la administración Trump ha aumentado la presión sobre Rusia en algunas áreas, como las operaciones cibernéticas ofensivas, el Departamento de Justicia sigue persiguiendo agresivamente a los delincuentes acusados con una conexión con Rusia.
Besciokov había estado viviendo en Rusia, según el Departamento de Justicia. No está claro por qué Besciokov viajó a la India.
La policía en el estado indio suroeste de Kerala arrestó a Besciokov esta semana, la Oficina Central de Investigación de la India dijo en un comunicado que se refería a Besciokov como un «fugitivo».
Esta captura de pantalla muestra el sitio web de Garantex que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en coordinación con Alemania y Finlandia, interrumpió y eliminó. El sitio web de intercambio de criptomonedas supuestamente facilitó el lavado de dinero por organizaciones penales transnacionales, incluidas las organizaciones terroristas, y las violaciones de las sanciones, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. – de garantex.org
«Puedo confirmar a Aleksej Besciokov, uno de los administradores de Garantex, fue arrestado en India a pedido de los Estados Unidos», dijo a CNN la portavoz del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Nicole Navas Oxman, a CNN en un correo electrónico. Ella declinó hacer más comentarios.
CNN no ha podido llegar a un abogado que represente a Besciokov.
El arresto se produce menos de una semana después de que el Departamento de Justicia revelara una acusación contra Besciokov y Aleksandr Mira Serda, un hombre ruso, por presuntamente dirigir Garantex. Besciokov estaba a cargo de mantener a Garantex en línea y dirigir su infraestructura, mientras que Mira Serda era la cofundadora y «Director Comercial» del intercambio, según el Departamento de Justicia.
El caso Besciokov es un ejemplo de cómo poner a los lavadores de dinero acusados en las esposas es la forma más segura de interrumpir su actividad. El Departamento del Tesoro de EE. UU. Sancionó a Garantex en 2022. En respuesta, Besciokov y otros «rediseñaron las operaciones de Garantex» para evadir las sanciones y engañar a las empresas estadounidenses para que trabajen con Garantex, según el Departamento de Justicia. El intercambio procesó $ 96 mil millones en transacciones entre 2015 y 2019, según la acusación.
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