Según informes recientes, India prohibirá 9 URL de intercambio de cifrado en una medida de la Unidad de Inteligencia Financiera del país. de hecho, han pedido al Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información que bloquee las URL de intercambios como Binance, Kraken y otros.
La medida también afectará a Huobi, Kucoin, Bittrex, Gate.io, Bitstamp, Bitfinix y MEXC Global. Además, un comunicado de prensa reveló que la prohibición se produjo después de que estos proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) no cumplieran con la Ley de Prevención del Lavado de Dinero.
SOLO EN:
India prohibirá 9 URL de intercambio de cifrado.
• Binance
• Kraken
• Huobi
• Kucoin
• Bittrex
• Puerta․io
• Sello de bits
• Bitfinex
• MEXC International— Watcher.Guru (@WatcherGuru) 28 de diciembre de 2023
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India prohíbe las URL para nueve intercambios de cifrado diferentes
Sin duda, el año pasado ha sido importante para la regulación de activos digitales a escala international. Países de todo el mundo están estableciendo su marco a medida que la industria busca integrarse. Sin embargo, ese proceso no ha sido tan fluido en algunas regiones.
Específicamente, India ahora prohibirá 9 URL de intercambio de cifrado debido al incumplimiento de su legislación de prevención del lavado de dinero. Entre los intercambios afectados se encuentran entidades como Binance, Kucoin y Kraken. Además, el desarrollo se develop cuando India intenta aumentar los mandatos en el mercado.
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En marzo de este año, India instituyó un mandato para que las empresas de cifrado implementaran datos de conocimiento de su cliente (KYC). Además, habían exigido que estas empresas estuvieran registradas ante la mencionada Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del país. Posteriormente, esa misma unidad pidió la prohibición de la URL.
Los destinatarios de VASP que operan en India deben registrarse en la UIF y cumplir con los controles de prevención del lavado de dinero. Aunque, según se informa, 31 entidades están registradas en la UIF, varias “no están registradas y están bajo el marco de Lucha contra el Lavado de Dinero (AML) y Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT)”.
Al ultimate, la UIF emitió “avisos de demostración de causa” a las nueve empresas afectadas por la prohibición. Además, no ha habido repercusiones claramente declaradas por la falta de registro de la empresa.
