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La Oficina Nacional de Israel para la Lucha contra la Financiación del Terrorismo (NBCTF), responsable de tales incautaciones, congeló 143 carteras Tron entre julio de 2021 y octubre de 2023 que creía que estaban conectadas con una «organización terrorista designada» o utilizadas para un «crimen terrorista grave». encontró el análisis de Reuters.
Los ataques del 7 de octubre de Hamás contra Israel mataron a unas 1.200 personas. El posterior bombardeo y la invasión terrestre de Gaza por parte de Israel han matado a unas 14.000 personas. En su respuesta, Israel también ha intensificado el escrutinio de la financiación de Hamás.
Contactado por Reuters con un resumen de este artículo, Hayward Wong, portavoz de Tron, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, dijo que todas las tecnologías podrían «en teoría usarse para actividades cuestionables», citando como ejemplo el uso de dólares estadounidenses para el lavado de dinero.
Wong dijo que Tron no tenía handle sobre quienes usaban su tecnología y que no estaba vinculado a los grupos identificados por Israel.
Casi dos tercios de las incautaciones de Tron por parte de Israel (87) fueron este año, incluidas 39 carteras que Israel dijo en junio eran propiedad del Hezbollah del Líbano, y 26 que dijo en julio pertenecían a la Jihad Islámica Palestina, un aliado de Hamas que se unió al ataque contra Israel. de Gaza.
Las incautaciones también incluyeron 56 billeteras Tron que NBCTF dijo que estaban vinculadas a Hamás, incluidas 46 en marzo del año pasado que se conectaron a una única empresa de cambio de moneda con sede en Gaza llamada Dubai Co For Exchange.
Semanas después del ataque de Hamas, Israel anunció su mayor incautación conocida de cuentas criptográficas hasta el momento, congelando alrededor de 600 cuentas que conectó con Dubai Co, sin indicar qué redes o monedas criptográficas se utilizaron.
Más de una docena de personas cuyos fondos fueron congelados en esa incautación dijeron a Reuters que habían estado usando Tron. Dijeron que comerciaban con criptomonedas para ayudar a sus negocios o finanzas personales y negaron cualquier conexión con Hamás o la Jihad Islámica.
Una de las personas, que se identificó únicamente como Neo, dijo que period posible que en alguna ocasión hubieran transferido dinero a alguien asociado con Hamás.
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Israel califica a Dubai Co de grupo terrorista “debido a la ayuda que proporciona a la organización terrorista Hamas, en specific a su brazo militar, transfiriendo fondos por una escala de decenas de millones de dólares al año”.
Un representante de Dubai Co, cuyo correo electrónico figuraba en la orden de incautación, no respondió a una solicitud de comentarios. El brazo armado de Hamás, que había recaudado fondos criptográficos desde al menos 2019, dijo en abril que dejaría de recaudar fondos en bitcoins, citando mayores esfuerzos para impedir las donaciones. Hamás no mencionó a Tron en el comunicado.
Reuters no pudo determinar de forma independiente si Hamás había utilizado Tron. NBCTF se negó a hacer comentarios para esta historia, incluso sobre su comprensión del cambio a Tron y cómo vinculó las billeteras con los grupos militantes. Hamás, Hezbolá y la Jihad Islámica no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Seis personas incluidas en avisos anteriores de incautación de Tron de Israel que respondieron a preguntas de Reuters negaron conexiones con grupos militantes. Entre ellos había personas radicadas en Venezuela, Dubai y la ciudad cisjordana de Jenin.
‘Eje de resistencia’
En la declaración de junio, Israel dijo que había confiscado fondos “destinados a ser utilizados por organizaciones terroristas financiadas por Irán”. Irán cuenta con Hamás, Hezbolá y la Jihad Islámica en el llamado Eje de Resistencia que se opone al poder israelí y estadounidense en Medio Oriente.
En las declaraciones de incautación, NBCTF no afirmó que Teherán fuera la fuente de financiación. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán no respondió a una solicitud de Reuters de comentarios sobre el uso de Tron para financiar grupos que apoya. Irán ha utilizado anteriormente a Tron para eludir las sanciones estadounidenses. Reuters informó el año pasado que las empresas iraníes lo utilizaron para transacciones por 8.000 millones de dólares entre 2018 y 2022.
Las estimaciones de las sumas de dinero que llegan a grupos proscritos a través de criptomonedas no son confiables porque es difícil decir si el dinero enviado a billeteras incautadas estaba realmente destinado a esos grupos.
El valor de las transacciones criptográficas y las direcciones de billetera digital utilizadas para ellas se pueden rastrear en la cadena de bloques, un libro de contabilidad público que sustenta las criptomonedas. Sin embargo, es difícil para quienes están fuera de las fuerzas del orden o de las plataformas de comercio de cifrado conocer la identidad serious de quienes participan en las transacciones.
Las personas consultadas por Reuters dijeron además que su investigación mostraba que la criptomoneda Tether era dominante en toda la pink Tron. Tether, la llamada moneda estable más grande del mundo, está respaldada por reservas y apunta a mantener una vinculación 1:1 con el dólar. La compañía dijo en un comunicado que rastreaba y congelaba periódicamente tokens «utilizados con fines nefastos» y coordinaba estos esfuerzos con las autoridades.
Tether es el tercer token de criptomoneda más grande, con un valor de mercado de 89 mil millones de dólares, aproximadamente un tercio más que el año pasado, según datos de CoinGecko.
A pesar de su falta de reconocimiento de nombre fuera de los círculos de criptomonedas, Tron es la cadena de bloques dominante para las transacciones de Tether, y actualmente alberga 48 mil millones de dólares en tokens, según el sitio internet de Tether. Las transacciones diarias promedio en Tron alcanzaron los 9,1 millones entre abril y junio, según la firma de datos Messari, más del 70 por ciento más que en el mismo período del año pasado.
Justin Sun, quien fundó Tron en 2017, fue demandado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. en marzo por supuestamente inflar artificialmente los volúmenes de operaciones y vender tokens de Tron como un valor no registrado. Solar dijo que los cargos de la SEC «carecen de mérito».
Binbin Deng, representante de Sun, remitió a Reuters a la declaración del portavoz de Tron, Wong.
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‘Punto ciego’
Desde su nacimiento en 2008, la cadena de bloques bitcoin, y desde entonces las criptomonedas en standard, han sido imanes para los delincuentes atraídos por la liquidez y la reputación de anonimato. De todos los volúmenes de transacciones criptográficas, la proporción ilícita fue del ,2 por ciento en 2022, frente al 2 por ciento tres años antes, según el rastreador de blockchain Chainalysis.
En Israel, las incautaciones de bitcoins han sido escasas en comparación con las de Tron. En 2021, el primer año en que NBCTF publicó avisos de incautación, congeló 30 carteras de bitcoins. No aparecen carteras bitcoin en los avisos de los años siguientes.
El Grupo de Acción Financiera Internacional, un organismo del G7 con sede en París que lucha contra las finanzas ilícitas, advirtió el mes pasado que las organizaciones terroristas buscaban aumentar aún más el anonimato de los donantes, citando la creciente popularidad de las transferencias Tether en Tron.
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Cuatro de las personas consultadas por Reuters dijeron que la mayor capacidad de las fuerzas del orden para rastrear transacciones en bitcoin estaba llevando a dichos grupos a Tron.
Inicialmente, Tron atrajo menos atención por parte de las empresas de análisis de blockchain, dijo Shlomit Wagman, investigador principal de la Universidad de Harvard que fue director basic de la Autoridad de Prohibición del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de Israel de 2016 a 2022.
«Hasta ahora existía este punto ciego», dijo.
Las tarifas de transacción en Tron cuestan mucho menos que en bitcoin, dice la firma de inversión estadounidense VanEck. Los grupos militantes también estaban usando monedas estables en Tron en lugar de tokens bitcoin más volátiles para garantizar que «se protect el valor de su criptografía», dijo Wagman.
