Un juez estadounidense ordenó esta semana a un estafador convicto pagar una multa civil de 5 millones de dólares y 31 millones de dólares en restitución relacionada con un esquema masivo de criptomonedas y divisas que él organizó.
William Koo Ichioka, residente de Nueva York, inició su plan en 2018 y estafó decenas de millones de dólares en fondos de inversión a más de 100 víctimas haciendo afirmaciones falsas de que podía obtener un rendimiento del 10% cada 30 días hábiles, según la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC).
Ichioka invirtió dinero en algunos activos digitales reales e inversiones en divisas, pero también utilizó el dinero de los inversores para pagar el alquiler y comprar joyas, relojes y vehículos de lujo, y perpetuó el fraude elaborando documentos financieros falsos.
El Departamento de Justicia (DOJ) también señala que el estafador convicto continuó con la estafa reembolsando a los inversores existentes con fondos de nuevos inversores, el sello distintivo de un esquema Ponzi clásico.
Ichioka se declaró culpable de cargos de fraude en 2023 y fue sentenciado a 48 meses de prisión y cinco años de libertad supervisada.
La CFTC emprendió una acción de ejecución paralela a la condena penal de Ichioka y convenció al tribunal de prohibirle operar en cualquier mercado supervisado por el regulador de materias primas. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) también investigó a Ichioka.
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Imagen generada: Midjourney
