Un juez federal de Utah sancionó a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) después de que el regulador aceptara hacer una declaración inexacta en un caso de fraude criptográfico.
En una orden presentada el lunes, el juez del Tribunal de Distrito de EE. UU., Robert Shelby, acusó a la SEC de “conducta de mala fe al obtener, mantener y defender” una orden de restricción temporal (TRO) contra Digital Licensing Inc., una empresa con sede en Utah que estaba haciendo negocio bajo el nombre de “DEBT Box”.
En julio pasado, la SEC obtuvo una congelación temporal de activos, una orden de restricción y otras medidas de emergencia contra Credit card debt Box después de alegar que la empresa y sus fundadores operaban un prepare fraudulento que implicaba la venta de «licencias de nodo» falsas a inversores que, según la empresa, generarían criptoactivos. vía minería.
La empresa supuestamente recaudó alrededor de 50 millones de dólares y cantidades no especificadas de Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH).
La SEC obtuvo la TRO y la congelación de activos en parte argumentando que Personal debt Box y sus fundadores estaban canalizando fondos de inversores hacia compras y cuentas de lujo en el extranjero.
Sin embargo, los demandados presentaron una moción para disolver la orden de restricción temporal otorgada por el tribunal, alegando que la SEC tergiversó los hechos en sus alegaciones.
La orden de restricción fue disuelta en una audiencia en octubre, y en noviembre, el juez del caso solicitó una explicación a la SEC sobre las supuestas tergiversaciones.
En una respuesta presentada en diciembre, la SEC reconoció que uno de sus abogados “hizo una declaración” que era inexacta en la audiencia inicial de orden de restricción de julio.
Michael Welsh, el principal abogado litigante de la SEC, afirmó durante la audiencia que los acusados habían cerrado alrededor de 33 cuentas bancarias en las 48 horas previas a la fecha del juicio.
El regulador admitió que el número de Welsh se derivó de una falta de comunicación. En realidad, explica la SEC, sólo se cerraron 24 cuentas bancarias y ninguna durante el mes de la audiencia.
La SEC señaló, sin embargo, que los saldos de varias cuentas bancarias propiedad de ciertos acusados disminuyeron sustancialmente en julio, pero no se cerraron. El regulador también reconoció múltiples casos en los que presentó erróneamente interpretaciones e inferencias como hechos.
En su orden reciente, el juez Shelby calificó la conducta de la SEC como un “grave abuso de poder” que “socavó sustancialmente la integridad de estos procedimientos y el proceso judicial”.
“En estas circunstancias, el tribunal ejerce su autoridad inherente para sancionar la conducta de mala fe de la Comisión. En consecuencia, el tribunal impone una sanción de honorarios y costos de abogados por todos los gastos que surjan de la TRO y el nombramiento del Síndico, para incluir el pago de todos los costos y honorarios del Síndico”.
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