Un juez federal aprobó un acuerdo entre el intercambio de criptomonedas Binance y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, un mes después de que el ex director ejecutivo del intercambio de criptomonedas se declarara culpable de cargos relacionados con violaciones contra el lavado de dinero.
Según el acuerdo, el ex director ejecutivo Changpeng Zhao tendrá que pagar 150 millones de dólares, de los cuales un tercio se pagará en los próximos 30 días, según la orden firmada el 14 de diciembre por el juez Manish Shah en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois. Binance tendrá que pagar una multa de 1.350 millones de dólares a la CFTC, así como devolver 1.350 millones de dólares en «tarifas de transacción mal habidas», según la orden.
La agencia dijo que Binance, bajo la dirección del ex director ejecutivo Changpeng Zhao, solicitado clientes en los EE. UU. y estaba al tanto de las regulaciones en los EE. UU., pero «eligió ignorarlas», según un comunicado publicado el lunes.
La orden de consentimiento también requiere que Binance y Zhao garanticen que el intercambio implementará una estructura de gobierno corporativo que incluya una junta directiva con miembros independientes, un comité de cumplimiento y un comité de auditoría.
Caso legal
Múltiples agencias federales, incluidas la CFTC, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia, anunciaron a finales de noviembre un acuerdo corporativo récord de 4.300 millones de dólares. Zhao, se declaró culpable de delitos contra el lavado de dinero y violaciones de sanciones luego de años de investigaciones realizadas por reguladores federales.
Zhao también pisó como presidente de la junta directiva de Binance.US la semana pasada, eliminando efectivamente su influencia del gobierno de Binance.US y haciendo que su interés en el brazo estadounidense del intercambio sea «puramente económico».
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sobre el autor
Sarah es reportera en The Block y cubre políticas, regulaciones y acontecimientos legales. Antes, Sarah era reportera de CQ Lawful y escribía sobre regulación de valores, que es donde comenzó a informar sobre criptomonedas. Sarah también ha escrito para The Bond Buyer y American Banker, entre otras publicaciones relacionadas con las finanzas. Se graduó de la Universidad de Missouri y obtuvo una licenciatura en periodismo impreso y digital. Sarah vive en Washington DC y es una ávida amante del café. Puedes seguirla en Twitter @ForTheWynn.
