La Comisión contra el Crimen y la Corrupción (CCC), una agencia encargada de hacer cumplir la ley en Queensland, Australia, identificó ciertas lagunas en las leyes estatales que fomentan el uso delictivo de activos digitales.
Para superar estas deficiencias legales, la agencia ha propuesto modernizar el régimen de confiscación de activos de Queensland.
La CCC cuestionó la eficacia de la Ley de Confiscación de Productos Penales de 2002 (CPCA) de Queensland cuando se trata de confiscar criptomonedas vinculadas a delitos organizados, como el lavado de dinero.
La comisión pidió una reforma significativa de la Ley que busca lograr siete resultados prioritarios, tres de los cuales se relacionan directamente con la incautación efectiva de activos digitales. Decía:
«Se espera que los activos digitales sigan proliferando a medida que el entorno prison se vuelve cada vez menos físico y la CPCA es menos efectiva para lidiar con los activos digitales».
Según la CCC, la falta de lenguaje relacionado con las criptomonedas en la CPCA, como criptomonedas, activos criptográficos o activos digitales, es la causa fundamental de las lagunas dentro del régimen legislativo de Queensland.
Citando la importancia de que la CPCA siga siendo adecuada para su propósito dentro de un entorno felony cambiante, la comisión agregó:
«Si bien los activos digitales pueden restringirse y confiscarse en virtud de la CPCA, actualmente no existen disposiciones específicas para que las agencias de investigación de Queensland faciliten la incautación efectiva de activos digitales».
La CCC considera que esta incapacidad para confiscar activos digitales obstaculiza la capacidad de Queensland para recopilar pruebas, atribuir la propiedad de un activo electronic o facilitar el almacenamiento o las transferencias de activos digitales, entre otras cosas.
La comisión recomendó reformas como definir los “activos digitales” e introducirlos en las leyes de lavado de dinero, convirtiendo los activos incautados en monedas estables en medio de procedimientos legales y decomisos automáticos.
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En marzo, Alan Kirkland, comisionado de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), dio a conocer una estrategia para fomentar el desarrollo de la innovación financiera responsable.
Kirkland señaló la necesidad de resolver el “trilema regulatorio” cuando se trata de innovaciones financieras, que incluye la protección del consumidor, la integridad del mercado y el fomento de la innovación financiera.
Kirkland cree que el enfoque de ASIC hacia la innovación y la regulación efectiva puede reducir los riesgos asociados y ayudar a promover los activos digitales entre las masas.
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