Los legisladores de la Cámara conocidos como «Blockchain Eight» que desalentaron una investigación de la industria de las criptomonedas en marzo están bajo un nuevo escrutinio a raíz de la acusación del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, por cargos de fraude.
Cinco de los ocho legisladores, de ambos partidos, recibieron donaciones de campaña de los ejecutivos de FTX y expresaron su preocupación a la Comisión de Bolsa y Valores la primavera pasada porque sus investigaciones sobre las empresas de criptomonedas y blockchain, que supuestamente incluían a FTX, eran demasiado agresivas.
Su carta del 16 de marzo al presidente de la SEC, Gary Gensler, objetó la «tendencia reciente hacia el empleo de… funciones de investigación para recopilar información de participantes no regulados de la industria de criptomonedas y blockchain de una manera inconsistente con los estándares de la Comisión para iniciar investigaciones». Sugirieron que los esfuerzos de la SEC violaron la Ley de Reducción de Trámites.
Los críticos acusan a los legisladores de interferir con empresas como FTX, que colapsó en noviembre en un presunto fraude similar a un esquema Ponzi gigante.
El ex multimillonario Bankman-Fried, de 30 años, fue acusado en una acusación federal revelada el martes por defraudar a más de 1 millón de inversionistas y hacer donaciones ilegales de campaña de testaferro. Está recluido en prisión en las Bahamas, en una cárcel notoriamente sucia donde los reclusos pasan 23 horas al día en sus celdas.
La carta de los legisladores en marzo «fue claramente diseñada para evitar que la SEC investigue a FTX», dijo Matt Stoller, director de investigación de la organización sin fines de lucro American Economic Liberties Project y ex asistente del Comité de Presupuesto del Senado.
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Uno de los legisladores, el representante Ritchie Torres, demócrata de Nueva York, dijo el miércoles que no “entiende del todo las críticas”. Dijo que los críticos están difamando la integridad de los legisladores.
“Hay una diferencia entre preguntar sobre políticas y prácticas e interferir con una investigación particular de una compañía en particular”, dijo el Sr. Torres en Coin Desk TV. “El primero es un ejercicio de supervisión del Congreso. Esto último sería una falta de ética. Y desdibujar la línea entre los dos, francamente, no le hace ningún favor a la verdad y representa una difamación de carácter contra nosotros ocho”.
Los otros legisladores que firmaron la carta fueron los representantes Tom Emmer, republicano de Minnesota que se convertirá en líder de la mayoría de la Cámara en enero; Byron Donalds, republicano de Florida; Warren Davidson, republicano de Ohio; Jake Auchincloss, demócrata de Massachusetts; Darren Soto, demócrata de Florida; Josh Gottheimer, demócrata de Nueva Jersey; y Ted Budd, un republicano de Carolina del Norte que fue elegido este año para el Senado.
Del grupo, el Sr. Emmer y el Sr. Gottheimer recibieron la mayor cantidad de donaciones de FTX, $11,600 cada uno. El Sr. Auchincloss recibió $6,800 y el Sr. Budd y el Sr. Torres recibieron $2,900 cada uno.
El Sr. Torres dijo que dio su donación de FTX a la caridad al enterarse del presunto fraude. La semana pasada, solicitó a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental que abriera una revisión del desempeño del Sr. Gensler y la SEC en lo que respecta al colapso de FTX.
Stoller dijo que fue un movimiento hipócrita. Le dijo a Coin Desk TV que el Sr. Torres estaba «culpando a la SEC por las cosas que él mismo estaba haciendo».
La oficina del Sr. Emmer remitió las consultas a sus comentarios en Twitter. En una serie de publicaciones, dijo que su oficina había “recibido numerosos consejos de firmas de criptomonedas y cadenas de bloques de que las ‘solicitudes’ de informes de información del presidente de la SEC @GaryGensler a la comunidad de criptomonedas son demasiado onerosas, no se sienten particularmente… voluntarias… y sofocan la innovación. ”
“Simplemente estamos haciendo preguntas de conformidad con la autoridad de supervisión del Congreso”, tuiteó.
El Sr. Emmer se desempeñó en el ciclo electoral de 2022 como jefe del Comité Nacional Republicano del Congreso, el brazo de campaña de los republicanos de la Cámara.
El súper PAC relacionado con el NRCC, el Fondo de Liderazgo del Congreso, recibió $2 millones en el ciclo de 2022 del codirector ejecutivo de FTX, Ryan Salame, y $750,000 del comité de acción política de la compañía.
La campaña del Sr. Budd también recibió $517,000 de un súper PAC establecido por el Sr. Salame, informó American Prospect.
Auchincloss dijo a través de un portavoz que la carta de los legisladores a Gensler “no cuestionaba los esfuerzos de la SEC”.
“Más bien, la carta cuestionaba la priorización de la SEC de sus acciones de cumplimiento”, dijo el asesor Matt Corridoni. “El congresista creía entonces, y cree ahora, que la SEC debería haber priorizado mejor su aplicación del incumplimiento para centrarse en las ballenas, como FTX, no en los pececillos. Y si necesitaba más recursos para hacerlo, como parece ser el caso, entonces debería haberlos pedido. De hecho, en octubre de 2021, el congresista le dijo expresamente al presidente de la SEC que estaba de acuerdo con sus esfuerzos y le preguntó qué más necesitaba del Congreso”.
Harrison Fields, asesor principal de Donalds, dijo que el legislador “estaba y sigue estando preocupado por el enfoque de la SEC para regular los activos digitales en ausencia de una legislación del Congreso”.
“De ninguna forma, el congresista Donalds intentó influir en ninguna de las investigaciones en curso de la SEC ni estuvo involucrado en ello”, dijo el Sr. Fields a The Washington Times. “El congresista Donalds cree firmemente que aquellos involucrados en conductas ilegales deben rendir cuentas por sus acciones y al mismo tiempo sostiene que los reguladores y legisladores actúan dentro de sus límites constitucionales”.
Dijo que la SEC “se ha involucrado abiertamente en la regulación mediante la aplicación con poca orientación sobre qué activos están legalmente sujetos a la jurisdicción de la SEC, al mismo tiempo que alienta a los participantes de la industria a ‘venir y hablar con el personal de la SEC’”.
“El congresista también consideró que había cuestiones de procedimiento con respecto al uso de la SEC de su División de Ejecución para sus solicitudes de información voluntaria. El congresista siente que esta combinación obstaculiza gravemente el mercado y es un método de gobierno insostenible”, dijo.
Bankman-Fried fue el segundo mayor donante de campaña de los demócratas en el ciclo electoral de 2022, con alrededor de $40 millones.
Los fiscales federales dijeron esta semana que Bankman-Fried también hizo contribuciones ilegales de campaña “a candidatos y comités asociados con demócratas y republicanos”. Dijeron que las donaciones ilegales provenían del fondo de cobertura del Sr. Bankman-Fried, Alameda Research, una parte de su ahora colapsado imperio criptográfico que alguna vez estuvo valorado en $ 32 mil millones.
“Estas contribuciones se disfrazaron para que pareciera que provenían de co-conspiradores adinerados cuando, de hecho, las contribuciones fueron financiadas por Alameda Research con dinero robado de los clientes, y todo este dinero sucio se usó al servicio del deseo de Bankman-Fried de comprar influir e impactar la dirección de la política pública en Washington”, dijo Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York.
