La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos acusó a la plataforma de activos digitales Debiex de fraude después de que la agencia dijera que utilizó una táctica de estafa romántica conocida como «carnicería de cerdos» para quitar 2,3 millones de dólares a los inversores.
La CFTC acusó a Debiex y Zhāng Chéng Yáng, quienes, según la agencia, podrían haber actuado como la llamada «mula de dinero» para la plataforma. La denuncia fue presentada esta semana en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona.
Personas no identificadas involucradas con Debiex «cultivaron relaciones amistosas o románticas con clientes potenciales» mintiendo para ganarse su confianza y luego les pidieron que abrieran y financiaran cuentas comerciales con Debiex, dijo la CFTC en un declaración el viernes.
Los abogados involucrados dijeron que tenían conocimientos que podrían generar importantes ganancias en criptoactivos como bitcoin y ether, dijo la CFTC en una denuncia adjunta.
Los reguladores dicen que Debiex se apropió indebidamente de unos 2,3 millones de dólares de cinco clientes como parte del program. La agencia busca restitución para esos clientes, devolución, sanciones monetarias, prohibiciones comerciales y una orden judicial permanente.
«Este caso es un ejemplo de la misión principal de la División de Cumplimiento: hacer justicia para las víctimas, erradicar la mala conducta y responsabilizar a quienes violan las disposiciones antifraude de la CEA», dijo el director de Cumplimiento de la CFTC, Ian McGinley, en un comunicado.
La CFTC dijo que Debeix se dirigió específicamente a los estadounidenses de origen asiático en su prepare y contactó a los clientes a través de plataformas de redes sociales con sede en EE. UU. para atraerlos y luego lograr que los clientes abrieran y financiaran cuentas comerciales.
En lugar de utilizar los fondos en nombre de los clientes, como dijeron que harían, Debiex se apropió indebidamente de los activos digitales de los clientes, dijo la agencia.
«Sin el conocimiento de los clientes, y como se alega, los sitios internet de Debiex simplemente imitaban las características de una plataforma comercial legítima y las 'cuentas comerciales' en los sitios web eran una completa artimaña», dijo la CFTC. «No se realizaron transacciones reales en nombre de los clientes».
El segundo caso de matanza de cerdos de la CFTC
La comisionada de la CFTC, Kristin Johnson, señaló que el caso del viernes fue el segundo caso de matanza de cerdos de la agencia en los últimos meses.
«Como sugiere el nombre gráfico, estos esquemas comparan la práctica de solicitar a los consumidores que participen en una oportunidad de inversión fraudulenta con 'engordar' a un cerdo desprevenido antes de sacrificarlo», dijo Johnson en un declaración.
La CFTC presentó por primera vez un caso comparable en Junio que involucra una empresa de divisas y materias primas de activos digitales.
«En el caso precise, los estafadores utilizaron una lengua nativa compartida y otras pruebas similares de identidad compartida para generar confianza, sólo para luego explotar estas conexiones íntimas», dijo Johnson. «Recomiendo encarecidamente a todos los miembros del público que se mantengan informados sobre los posibles fraudes y abusos en los mercados de activos digitales visitando nuestra página de asesoramiento para inversores».
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