La Comisión de Valores de BC alega que una plataforma de criptomonedas ahora desaparecida con sede en Nanaimo, en la isla de Vancouver, cometió un fraude de valores multimillonario al desviar los activos de los clientes a sitios de apuestas en línea con criptomonedas.
En un aviso de audiencia emitido el mes pasado, la comisión dice que David Smillie y su compañía numerada, que operaba como ezBtc, mintieron a los clientes sobre su plataforma de comercio de criptoactivos.
La comisión alega que Smillie y la compañía desviaron alrededor de $13 millones en bitcoin y ether, otra criptomoneda, a dos sitios de apuestas en línea sin la autorización de los clientes.
El regulador dice que la empresa se disolvió en octubre de 2022, pero entre 2016 y 2019 los clientes transfirieron 2300 tokens de bitcoin y 600 de ether a billeteras alojadas en la plataforma.
Smillie y la empresa supuestamente les dijeron a los clientes que sus activos digitales se mantenían en su mayoría fuera de línea en el llamado «almacenamiento en frío», pero nunca mantuvieron realmente lo suficiente para cubrir los activos de los usuarios.
Smillie y ezBtc nunca se registraron bajo la Ley de Valores de BC, y los acuerdos de reclamos de comisiones con los clientes equivalían a contratos de futuros, que caen bajo la jurisdicción de la comisión.
Las búsquedas en los registros judiciales en línea muestran que la compañía y Smillie enfrentan una serie de juicios en la Columbia Británica que datan de varios años, y el director de cumplimiento de la Comisión de Valores de BC, Doug Muir, dijo que el aviso de audiencia se produce después de una larga investigación sobre la empresa.
«En este caso, como en todos nuestros casos, necesitamos tiempo para investigar, por lo que debemos poder reunir pruebas de que estamos
satisfecho», dijo Muir el martes.
«Por lo tanto, lleva tiempo recopilarlo. Nuestras investigaciones a menudo requieren mucho tiempo y son complejas, y esta es un ejemplo de eso».
No es un caso felony
Muir dijo que el asunto es de naturaleza administrativa y no penal, lo que significa que la firma y Smillie no enfrentarán tiempo en la cárcel, pero pueden enfrentar sanciones monetarias o incluso el destierro de los mercados públicos si la comisión logra probar su caso.
Const. Gary O’Brien, de Nanaimo RCMP, dijo que la investigación del destacamento sobre la empresa en 2019 no encontró pruebas suficientes para presentar cargos penales.
“Todo lo que puedo decir es que el asunto fue investigado y que el investigador principal no reunió pruebas suficientes para continuar con los asuntos penales, por lo que decidieron que probablemente sería mejor ir desde un ángulo civil”, dijo O’Brien el martes.
«Esa es la única información que podría proporcionar en este momento».
O’Brien dijo que el archivo podría reabrirse si alguna víctima o la comisión de valores se comunican con los investigadores con nueva información.
‘Tal vez finalmente lo encuentren’
Sergei Goshko, un ingeniero de application con sede en Ontario, dijo que usó la plataforma ezBtc para el comercio de criptomonedas hasta que dejó de permitirle acceder a sus fondos antes de que su sitio website «desapareciera por completo».
Goshko presentó una demanda en la Corte Suprema de BC en 2021 a través de una empresa numerada y dijo que estaba perdiendo entre $ 70,000 y $ 80,000.
Sin embargo, sus abogados no pudieron encontrar a Smillie y él no sabía que la Comisión de Valores de BC estaba tomando medidas contra ezBtc y su fundador.
«Supongo que es algo bueno, así que tal vez haya algún progreso», dijo Goshko el martes. «Tal vez finalmente lo encuentren».
Smillie no pudo ser contactado para hacer comentarios.
