La empresa de inteligencia basada en blockchain TRM Labs anunció el 9 de noviembre una expansión de $70 millones a su ronda de financiación de la Serie B, lo que eleva el total recaudado a $130 millones. El inversionista Serie B Thoma Bravo, una de las firmas de capital privado más grandes del mundo, administra más de $122 mil millones en activos.
La ronda fue dirigida por Thoma Bravo, con la participación de Goldman Sachs y los inversores anteriores de TRM, PayPal Ventures, Amex Ventures y Citi Ventures. La expansión sigue al aumento de $ 60 millones de la Serie B de TRM en diciembre de 2021 liderado por Tiger Global.
Los fondos apoyarán el desarrollo de productos y la adquisición de talento para ofrecer herramientas accesibles para contrarrestar las finanzas ilícitas y el fraude, así como para abordar la demanda de servicios de respuesta a incidentes y programas de capacitación, dijo la compañía.
“La demanda nunca ha sido tan fuerte para las soluciones que ayudan a proteger a los usuarios de criptomonedas, impiden a los actores ilícitos y respaldan la innovación basada en blockchain”, afirmó Esteban Castaño, cofundador y director ejecutivo de TRM.
Desde la ronda inicial de la Serie B en diciembre, la compañía adquirió CSITech, una firma de investigación de cripto y blockchain conocida por su experiencia en análisis forense de blockchain, y lanzó Chainsbuse, una plataforma gratuita de informes de estafas impulsada por la comunidad.
TRM afirma proporcionar soluciones de inteligencia de cadena de bloques para agencias de aplicación de la ley, organismos reguladores, autoridades fiscales y unidades de inteligencia financiera en todo el mundo, apoyando investigaciones y análisis de fraudes y delitos financieros relacionados con criptografía.
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Christine Kang, directora de Thoma Bravo, dijo que las soluciones de inteligencia de cadena de bloques de TRM se están volviendo más importantes en el «panorama regulatorio en rápida evolución» que es la criptografía.
TRM Labs se fundó en 2018 y afirma haber registrado un crecimiento de ingresos interanual del 490 %. Entre sus miembros se encuentran ex agentes del orden de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, INTERPOL, la Policía Federal Australiana, la división de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos, el Servicio Secreto de los Estados Unidos y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, entre otros.
El crecimiento de los activos digitales ha hecho que los nuevos usuarios sean vulnerables a las estafas, especialmente durante los mercados alcistas. Los datos de Chainalysis revelan una disminución en los ingresos totales de estafas criptográficas, que ascienden a USD 1600 millones en 2022 a partir de agosto, lo que corresponde a una disminución del 65 % con respecto al período del año anterior. Los inversores tienen más probabilidades de ser víctimas de estafas durante los mercados alcistas, cuando las oportunidades de inversión y los rendimientos descomunales son más atractivos para las víctimas, según los autores del informe.
