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Electronic Forex Team y su director ejecutivo, el ex cripto multimillonario Barry Silbert, presentaron mociones el miércoles para desestimar una demanda civil presentada por el Fiscal Basic de Nueva York, quien alega que la empresa de criptomonedas y Silbert defraudaron a los inversores por 3.000 millones de dólares.
Hechos clave
Las acusaciones de la fiscal normal Letitia James se basan en una «delgada purple de insinuaciones infundadas, caracterizaciones erróneas flagrantes y declaraciones concluyentes sin fundamento», argumentó Digital Forex Team (DCG) en un expediente judicial.
James alega que DCG retiró dinero de su brazo de préstamos criptográficos Génesis, ahora en quiebra, poco después de que el fondo de cobertura A few Arrow Funds se declarara en quiebra, y DCG transmitió a los inversores de Génesis que la empresa estaba operando «como de costumbre», incluso cuando el análisis interno descubrió riesgos de inversión.
Sin embargo, DCG argumentó que, en cambio, contribuyó con alrededor de 1.400 millones de dólares en efectivo y otros activos a Genesis, añadiendo que las declaraciones que sugerían que el negocio estaba funcionando «normalmente» eran demasiado vagas para alegar fraude.
Un pagaré de 1.100 millones de dólares (un acuerdo que solicita el pago de un préstamo) citado por James era «completamente válido» y «debidamente examinado y respaldado» por la junta directiva de DCG antes de ser emitido a Genesis, afirma la compañía. .
DCG también afirmó que otras «declaraciones fraudulentas» citadas por James fueron hechas por Génesis.
Antecedentes clave
James presentó una demanda contra DCG y Gemini, un intercambio dirigido por los gemelos multimillonarios Cameron y Tyler Winklevoss, el año pasado, alegando que las empresas de cifrado defraudaron a miles de inversores después de que no revelaron los riesgos asociados con la plataforma de préstamos conjunta Gemini Receive. Una investigación realizada por la oficina del Fiscal Standard de Nueva York supuestamente encontró que Gemini aseguró a los inversores que había pocos riesgos al invertir en Gemini Receive a pesar de que un análisis interno sugería lo contrario. Geminis reclamado su inclusión en la demanda equivalía a «culpar a una víctima por haber sido defraudada y mentida». Posteriormente, la compañía demandó a DCG, alegando que DCG y Silbert cometieron fraude contable mientras ambos «se embarcaban en una campaña de mentiras cuidadosamente diseñada» para disfrazar la liquidez. desafíos en Génesis. James busca más de 3.000 millones de dólares en restitución total de ambas empresas después de ampliar la denuncia a más de 230.000 inversores el mes pasado.
Tangente
Genesis resolvió su demanda con James el mes pasado después de que la compañía presentara un program de reestructuración por quiebra que devolvería activos a los antiguos inversores de Gemini Gain y otros acreedores. Ese system fue condenado por DCG, que afirmó que daría a los clientes «pagos adicionales» que excederían sus reclamaciones. A pesar de su acuerdo, Génesis todavía aparecía en la denuncia ampliada de James una semana después. No quedó claro de inmediato cómo la queja revisada impactaría el acuerdo de Génesis.
Valoración de Forbes
Estimamos que el patrimonio neto de Silbert será de 3.200 millones de dólares en 2022, aunque cayó de la clasificación de multimillonarios de Forbes en medio del aumento de las deudas en DCG. Cameron y Tyler Winklevoss valen cada uno 1.400 millones de dólares.
Otras lecturas
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