Una nueva investigación de la firma de cumplimiento criptográfico y de análisis de cadenas de bloques Elliptic ha revelado hasta qué punto los puentes entre cadenas y los intercambios descentralizados (DEX) han eliminado las barreras para los ciberdelincuentes.
En un informe del 4 de octubre titulado «El estado del crimen entre cadenas», los investigadores de Elliptic Eray Arda Akartuna y Thibaud Madelin profundizaron en lo que describieron como «la nueva frontera del lavado de criptomonedas». El informe resumió que el libre flujo de capital entre los criptoactivos ahora está más libre debido a la aparición de nuevas tecnologías como puentes y DEX.
Los ciberdelincuentes han estado utilizando puentes entre cadenas, DEX e intercambios de monedas para ofuscar al menos USD 4000 millones en ganancias criptográficas ilícitas desde principios de 2020, informó.
Alrededor de un tercio de todas las criptomonedas robadas, o aproximadamente USD 1200 millones, de los incidentes encuestados, se intercambió mediante intercambios descentralizados.
Profundizando más en los detalles, el informe señaló que más de la mitad de los fondos ilícitos que identificó se intercambiaron directamente a través de dos DEX: Curve y Uniswap, con el protocolo agregador de 1 pulgada en un tercer lugar cercano.
Se ha lavado una cantidad similar (alrededor de 1200 millones de dólares) utilizando servicios de intercambio de monedas que permiten a los usuarios intercambiar activos dentro y entre diferentes redes sin tener una cuenta.
“Muchos se anuncian en los foros rusos de ciberdelincuencia y se dirigen casi exclusivamente a una audiencia criminal”, señaló.
Las entidades sancionadas recurren cada vez más a este tipo de tecnologías para mover fondos y llevar a cabo ataques cibernéticos, según Elliptic.
“Las billeteras conectadas a grupos finalmente sancionados por Estados Unidos, incluidas las utilizadas por Corea del Norte para perpetrar ataques cibernéticos multimillonarios, han lavado más de $ 1.8 mil millones a través de tales técnicas”.
En un informe de junio sobre los riesgos de los activos virtuales, el lavado de dinero global y el organismo de control del financiamiento del terrorismo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés), también señaló los puentes entre cadenas y el «salto entre cadenas» como un alto riesgo.
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El puente Ren se mencionó como la mejor opción para el lavado de criptomonedas con la gran mayoría de los activos ilícitos, o más de $540 millones, pasando a través de él.
“Ren se ha vuelto particularmente popular entre aquellos que buscan lavar las ganancias del robo”, dijo.
Los investigadores de Stanford propusieron una posible solución para mitigar el robo de criptomonedas el mes pasado. Implica un estándar de token opcional llamado ERC-20R que brinda la opción de revertir una transacción dentro de un período de tiempo establecido.
