Tigran Gambaryan, ciudadano estadounidense y jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance, asiste a una … [+]
Tigran Gambaryan, ciudadano estadounidense y oficial de cumplimiento de Binance, se encuentra detenido injustamente en Nigeria desde febrero de 2024. Lo que comenzó como un viaje de negocios para discutir las regulaciones de las criptomonedas se ha convertido en una lucha por su vida. Ahora languidece en la famosa prisión de Kuje, en Nigeria.
Del cumplimiento al cautiverio
Tigran, un ex agente federal de Estados Unidos, fue enviado a Nigeria por Binance, una plataforma de intercambio de criptomonedas global, para abordar las preocupaciones regulatorias de los funcionarios nigerianos. Binance ha enfrentado un escrutinio mundial, y Nigeria, un actor importante en el espacio criptográfico global, no fue la excepción. El gobierno nigeriano acusó a Binance de permitir la fuga de capitales, contribuyendo al colapso del naira, la moneda oficial de Nigeria.
En enero de 2024, Tigran se enfrentó a reuniones hostiles con legisladores nigerianos que alegaron que Binance estaba evadiendo impuestos y violando las leyes contra el lavado de dinero. Tigran regresó a Nigeria con garantías de un paso seguro y en febrero esperaba resolver la situación. Las reuniones comenzaron de manera profesional, pero rápidamente se volvieron hostiles. El 26 de febrero, Tigran y su colega, Nadeem Anjarwalla, fueron detenidos por funcionarios de seguridad nigerianos sin cargos formales. Los funcionarios de seguridad nigerianos los detuvieron en una casa de huéspedes controlada por el gobierno durante casi un mes.
Durante los seis meses que lleva detenido, Tigran ha sufrido una gran angustia física y emocional. Mientras que su colega logró escapar misteriosamente en marzo, Tigran sigue encarcelado. Sus condiciones empeoran mientras el gobierno nigeriano presenta cargos contra él y contra Binance.
Deterioro de la salud y detenciones ilegales
Tras seis meses detenido, la salud de Tigran se ha deteriorado gravemente. Debido a una hernia discal que no ha recibido tratamiento, no puede caminar sin muletas. Sólo se le permite utilizar una silla de ruedas cuando tiene visitas. A pesar de las reiteradas órdenes judiciales, las autoridades penitenciarias han ocultado su historial médico.
Yuki Gambaryan, la esposa de Tigran, publicó una emotiva declaración en video destacando el severo costo que ha tenido su detención:
“Su salud se está deteriorando tanto que ya no puede caminar. Entre ataques de malaria, neumonía y ahora una amigdalitis severa, está llegando al punto de no retorno. Hace seis meses que nuestros hijos no toman la mano de su padre. Se ha perdido todo lo que es importante para nosotros y ahora temo que no sobreviva a esta pesadilla”, dice Yuki en su súplica.
En una reciente entrevista que mantuve con uno de los abogados de Tigran, Will Frentzen (socio del Grupo de Litigios, Ejecución y Defensa de Delitos Económicos de Morrison Foerster y exjefe de la Unidad de Fraude Corporativo y de Valores de la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Norte de California), describió la gravedad de la condición de Tigran. Las intervenciones médicas inmediatas requieren una cirugía de espalda, junto con el tratamiento de la amigdalitis y una infección de pecho preocupante. Tigran había contraído anteriormente neumonía y malaria, y existe el riesgo de que la malaria vuelva a aparecer. Frentzen enfatizó: “La detención de Tigran Gambaryan no es sólo un error judicial porque es inocente de estos cargos; es una situación que pone en peligro su vida. A pesar de las órdenes judiciales, sigue teniendo acceso a atención médica crítica y las condiciones de su encarcelamiento siguen empeorando. Hacemos un llamado a las autoridades nigerianas para que cumplan con las normas internacionales de derechos humanos y lo liberen de inmediato. Es una cuestión de salvar una vida humana”.
Del 26 de julio al 14 de agosto, las autoridades prohibieron al equipo legal de Tigran visitarlo. Incluso cuando se les permitió el acceso, sólo se les permitió una visita de cinco minutos, insuficiente para preparar su juicio. Después, se les volvió a negar la entrada, lo que obstaculizó aún más su defensa.
La intervención de Estados Unidos y la acción del Congreso
A la luz de estos acontecimientos alarmantes, los legisladores presentaron una resolución en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El 10 de julio de 2024, el representante Rich McCormick (republicano por Georgia) y el representante French Hill (republicano por Arkansas) presentaron la Resolución 1348 de la Cámara (H.Res. 1348), en la que instan al gobierno nigeriano a liberar de inmediato a Tigran Gambaryan. La resolución también pide al gobierno de Estados Unidos que designe formalmente a Tigran como ciudadano estadounidense detenido injustamente por un gobierno extranjero en virtud de la Ley de Recuperación de Rehenes y Responsabilidad por la Toma de Rehenes de Robert Levinson. La resolución destaca el deterioro de las condiciones en la prisión de Kuje y enfatiza cómo la detención continua de Tigran carece de base legal. Cuenta con apoyo bipartidista.
La justicia retrasada de Tigran Gambaryan
A pesar de estos esfuerzos, las autoridades nigerianas siguen demorando la adopción de medidas y la salud de Tigran sigue deteriorándose. Su juicio se interrumpió y los procedimientos se pospusieron cuando el poder judicial entró en receso en julio. El 2 de septiembre de 2024, el juez presidente, el juez Emeka Nwite, aplazó hasta el 4 de septiembre una audiencia de solicitud de libertad bajo fianza para Tigran. Durante esta audiencia, el juez Nwite ordenó que se permitiera a Tigran utilizar una silla de ruedas en el tribunal. Sin embargo, el fiscal de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros se opuso a la solicitud, alegando que Tigran no tenía mala salud. El 10 de septiembre, el juez Nwite aplazó el juicio de Tigran hasta el 11 de octubre de 2024, ampliando aún más su tiempo en prisión.
A pesar de que se lo acusó como parte de un esfuerzo por responsabilizar a Binance, las autoridades nigerianas retiraron los cargos de evasión fiscal contra Tigran en junio y acordaron presentar esos cargos contra Binance. El gobierno nigeriano ha admitido abiertamente que juzgar a Tigran y Binance juntos es una forma de presionar a la empresa, lo que muestra aún más la naturaleza política de su detención.
En mi reciente conversación con Jim Lee, director global de desarrollo de capacidades en Chainalysis y exjefe de la División de Investigación Criminal del IRS, expresó su profunda preocupación por la detención injusta de Tigran. Lee enfatizó que “Tigran está siendo injustamente considerado responsable de acciones vinculadas a Binance que estaban fuera de su control como oficial de cumplimiento. Es preocupante verlo castigado por cuestiones en las que no estuvo involucrado”.
Con cada retraso legal, la salud de Tigran se deteriora aún más, lo que aumenta la urgencia de tomar medidas inmediatas.
Un llamado a la acción inmediata
La detención injusta de Tigran ya no es sólo un asunto legal: se ha convertido en una situación de vida o muerte.
Desde su arresto, Tigran se ha perdido innumerables acontecimientos importantes: el quinto cumpleaños de su hijo y su primer día de escuela, su 40 cumpleaños y su 15º aniversario de bodas con su esposa, Yuki, el 31 de agosto. Su salud pende de un hilo y su familia ruega por su vida.
El Congreso de Estados Unidos, Binance y la familia de Tigran han pedido su liberación inmediata. El mundo observa atentamente la marcha de los funcionarios nigerianos a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Con la vida de Tigran en peligro, Nigeria puede actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde.
Es hora de poner fin al sufrimiento. Es hora de traer a Tigran a casa.
Para obtener más información o apoyar los esfuerzos para traer a Tigran a casa, visite www.bringtigranhome.com
Descargo de responsabilidad: Las opiniones y puntos de vista expresados en este artículo son míos y no necesariamente reflejan ninguna política o postura oficial de ninguna organización. Este artículo tiene fines meramente informativos. No constituye asesoramiento legal ni financiero.
