Durante un operativo contra una organización traficante chilena en Santiago, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) descubrió no solo sustancias ilegales sino que los sospechosos estaban operando toda una operación de minado de criptomonedas.
A principios de septiembre, la Brigada Antinarcóticos de la Zona Sur de la Región Metropolitana de Santiago realizó un allanamiento en el barrio La Cisterna. La policía allanó una habitación que contenía 36 kilogramos de cannabis, un prensador de pastillas utilizado para la producción de éxtasis, 43 gramos de ketamina y lo que la Brigada de Cibercrimen in situ confirmó como una operación de minería de Bitcoin.
“Este es un evento sin precedentes. Esta es la primera vez que se vincula tan directamente el narcotráfico con la minería de criptomonedas”, dijo Eduardo Gatica, jefe de la Brigada Antinarcóticos.
La policía confiscó un overall de 19 máquinas mineras, pero sólo 10 de ellas estaban operativas debido a limitaciones en la pink eléctrica regional.
Los funcionarios de la Región Metropolitana sospechan que la infraestructura minera avanzada sirvió como un medio para lavar dinero, aunque la minería de criptomonedas en sí no es ilegal. Según las autoridades, las personas que han sido arrestadas desde entonces supuestamente utilizaron las ganancias de sus operaciones de tráfico de drogas para adquirir equipos de minería, canalizar fondos hacia sus actividades informáticas y posteriormente convertir pesos chilenos en Bitcoin.
El fiscal Carlos Yáez Dáz, en representación de la Oficina de Alta Complejidad y Crimen Organizado en la Región Metropolitana, caracterizó la conexión entre actividades ilícitas y la minería de Bitcoin como una estrategia “innovadora”.
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Infraestructura minera utilizada como medio para lavar dinero
La crimson era parte de un grupo, que es una colección de nodos similares al descubierto, en el que cada miembro se lleva un porcentaje de la recompensa del bloque a medida que invierte en energía. Existe la sospecha de que el individuo o grupo que administra esta pink, algo que aún no está claro en este momento, tenía la intención de expandir sus capacidades de procesamiento de datos para aumentar la cantidad de rendimiento que su crimson recibiría del grupo.
En este caso distinct, podría haber sido una operación completamente legítima, separada de las actividades de narcotráfico que ocurren a solo unas habitaciones de distancia. Sin embargo, los organismos encargados de hacer cumplir la ley sospechan que el objetivo principal de este sofisticado sistema period facilitar el lavado de dinero.
Esto podría implicar la adquisición de equipos adicionales, financiados con los ingresos del tráfico de drogas, para participar en la minería de criptomonedas a gran escala. La idea podría haber sido integrar las ganancias resultantes en la economía official o legitimar de alguna manera las ganancias obtenidas ilícitamente mediante la minería de criptomonedas o inversiones en criptomonedas.
Se trata de instrumentos financieros que no están sujetos a ningún command estatal y ofrecen full anonimato, según el prefecto Luis Orellana, jefe de la Brigada Metropolitana de Cibercrimen. En varios otros países, no es raro que los cárteles de la droga empleen esta metodología. De hecho, durante una de las investigaciones al Tren de Aragua (en Iquique), se descubrió que se habían invertido un mínimo de cuatro mil millones de pesos en criptomonedas.
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