Se ha presentado un proyecto de ley en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para prohibir los mezcladores de criptomonedas durante dos años. Llamada Ley de Integridad Blockchain, está patrocinada por cinco congresistas demócratas encabezados por Sean Casten.
Casten definió un mezclador de criptomonedas en un comunicado como un grupo que permite a los usuarios «generar una nueva dirección y retirar sus fondos sin revelar el vínculo entre el depositante y las direcciones de retiro».
El proyecto de ley prohibiría temporalmente a las instituciones financieras, incluidos los intercambios de criptomonedas, los proveedores de servicios de activos virtuales y cualquier otra empresa registrada de servicios monetarios, aceptar fondos que hayan pasado por un mezclador o permitir que los fondos se retiren directamente a la dirección de un mezclador. Cada violación estaría sujeta a una multa civil de hasta $100,000.
Durante el intervalo de dos años, el Departamento del Tesoro compilaría un informe que detallaría una amplia gama de información. El informe incluiría un porcentaje estimado de transacciones con mezcladores que involucran financiamiento ilícito, usos legítimos de los mezcladores, la capacidad de las autoridades para rastrear o prevenir transacciones y enfoques regulatorios para los mezcladores adoptados en otras jurisdicciones.
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Los representantes Monthly bill Foster, Brad Sherman y Emanuel Cleaver son copatrocinadores del proyecto de ley, que aún no ha pasado al comité. Casten citó a Sherman, que tiene un largo historial como oponente de las criptomonedas, diciendo:
“La intención de la criptomoneda está ahí en su nombre, una forma de ‘dinero oculto’. […] Los grupos terroristas, los evasores de sanciones, los evasores de impuestos, los ciberdelincuentes, and many others., utilizan mezcladores para ocultar sus actividades ilícitas”.
Estados Unidos ha tomado medidas contra los mezcladores de criptomonedas anteriormente. La Oficina de Manage de Activos Extranjeros del Tesoro incluyó direcciones asociadas con el mezclador Twister Cash en su lista de Nacionales Especialmente Designados en agosto de 2022, prohibiendo efectivamente a los ciudadanos estadounidenses su uso. Esa medida sobrevivió a una impugnación judicial un año después. Los fundadores de esa mezcladora han sido acusados de lavado de dinero, violaciones de sanciones y delitos relacionados en Estados Unidos y Países Bajos.
La criptomoneda de privacidad Monero (XMR) también ha estado bajo presión después de que la Unión Europea introdujo nuevas leyes contra el lavado de dinero.
Revista: Twister Funds 2.: La carrera por construir mezcladores de monedas seguros y legales
