La Comisión de Bolsa y Valores presentó una demanda esta semana alegando que un ex socio comercial de James Biden, el hermano menor del presidente Joe Biden, engañó a los inversores.
Si bien la demanda civil de 12 cargos no acusa a James Biden de irregularidades personales, implica un acuerdo comercial en el que estuvo directamente involucrado, según muestran los registros judiciales.
La SEC acusó al socio comercial de James Biden, Michael Lewitt y su fondo, Third Friday Management, de “conducta fraudulenta e incumplimientos graves de deberes fiduciarios” hacia su fondo y sus inversores, según la denuncia de 28 páginas presentada ante un tribunal federal el jueves.
La demanda alega que aproximadamente desde enero de 2018 hasta marzo de 2020, Lewitt pasó de invertir en opciones del índice S&P 500 a realizar 45 anticipos de préstamos separados por un complete de más de 19 millones de dólares a una empresa en dificultades que operaba hospitales rurales.
La SEC alega que «Lewitt no reveló a los inversores del Fondo» que había tomado un overall de 30 millones de dólares del fondo y los había invertido en un grupo de empresas que invirtieron en empresas de atención médica en dificultades y finalmente quebraron.
La demanda identifica a la empresa que invirtió en las empresas de atención médica en dificultades como Platinum World wide Wellness Companions, LLC y alega que Lewitt es su “único administrador”. El abogado externo de esa empresa está identificado como George Mesires, quien representó a James y Hunter Biden en el pasado.
En una demanda separada presentada en 2019, Various Health-related Management, una corporación hospitalaria, demandó a Platinum International Wellness Partners, Lewitt, Biden y otros en un tribunal federal de Tennessee.
Esa demanda alega que Lewitt, Biden y otros cometieron actos de fraude contra Assorted Healthcare Management, que intentó crear un modelo de negocio sostenible que salvaría a los pequeños hospitales rurales del cierre. Various Professional medical Administration alegó que su modelo podría replicarse en todo el país y brindar la oportunidad de brindar mejor atención médica en las comunidades rurales y generar ganancias.
Various Health-related Management dijo que el negocio de Lewitt, Biden y otros “fue todo un fraude”. Alegan en su demanda que Lewitt, Biden y otros “tenían dos objetivos principales: (1) en el corto plazo, robar el modelo de negocio de los demandantes y (2) engatusar a los demandantes para llevar a Varied Health-related Administration a la insolvencia y hacerse cargo del negocio ellos mismos.
Michael Lewitt y George Mesires no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Los abogados de Lewitt, Biden y sus empresas presentaron una contrademanda contra Assorted Health-related Administration diciendo que proporcionaron a la empresa financiación a corto plazo, que finalmente se suspendió cuando Diverse Health care Management “se negó a proporcionar a Platinum Group y Third Friday materiales precisos de debida diligencia financiera”. o explicaciones razonables de por qué seguía operando con pérdidas y no podía cubrir su nómina”.
La batalla legal se encuentra actualmente en suspenso debido a la declaración de quiebra de una empresa relacionada que aún está tramitándose en los tribunales.
La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
