La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusó a NovaTech Ltd, a sus operadores, Cynthia y Eddy Petion, y a los principales promotores de la empresa de ejecutar un plan fraudulento centrado en criptoactivos.
Los acusados están acusados de dirigir una empresa de marketing multinivel que afirmó que invertiría los fondos de las víctimas en criptoactivos, pero lo hizo solo con una fracción de los fondos, dijo la SEC en un comunicado de prensa del lunes (12 de agosto).
“NovaTech y las Peticiones causaron pérdidas incalculables a decenas de miles de víctimas en todo el mundo”, dijo Eric Werner, director de la Oficina Regional de Fort Worth de la SEC, en el comunicado.
NovaTech Ltd. no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de PYMNTS.
La denuncia de la SEC decía que los Petion les dijeron a los inversores que NovaTech invertiría sus fondos en mercados de criptoactivos y divisas, pero en cambio utilizaron la mayoría de esos fondos para realizar pagos a otros inversores, pagar comisiones a promotores o ser tomados por los Petion, y solo una fracción de los fondos se utilizaron para negociar, según el comunicado.
La denuncia también alegó que cuando NovaTech colapsó, la mayoría de los inversores sufrieron pérdidas sustanciales porque no pudieron retirar sus fondos, según el comunicado.
La compañía recaudó más de 650 millones de dólares en activos criptográficos de más de 200.000 inversores de todo el mundo, según el comunicado.
Además de sus cargos contra la empresa y las Peticiones, la SEC acusó a seis de los principales promotores de NovaTech, diciendo que reclutaron inversores y promotores y recibieron «comisiones sustanciales» por hacerlo, según el comunicado.
“Como alegamos, los esquemas MLM de este tamaño requieren promotores que los alimenten, y la acción de hoy demuestra que haremos responsables no solo a los arquitectos principales de estos esquemas masivos, sino también a los promotores que difunden su fraude al solicitar víctimas ilegalmente”, dijo Werner en el comunicado.
En otro caso relacionado con las criptomonedas, la SEC dijo en marzo que acusó a 17 personas relacionadas con CryptoFX, con sede en Houston, alegando que estaban involucradas en un esquema Ponzi.
La denuncia de la SEC alegó que los líderes de la red CryptoFX solicitaron inversores prometiéndoles que el comercio de criptoactivos y divisas de la organización generaría retornos de entre el 15% y el 100%, recaudaron 300 millones de dólares y luego utilizaron la mayoría de los fondos para pagar «supuestos retornos» a otros inversores y para pagarse comisiones y bonificaciones a sí mismos.
