El Consejo Europeo y el Parlamento han acordado provisionalmente regulaciones más estrictas para las empresas de criptomonedas con el fin de mejorar las medidas contra el lavado de dinero en el sector.
El Consejo Europeo y el Parlamento acordaron nuevas reglas que harán que las empresas de criptomonedas sigan pautas más estrictas. Estas reglas son parte de los esfuerzos contra el lavado de dinero y fueron anunciadas el jueves.
Las empresas de criptomonedas ahora tendrán que controlar más de cerca a sus clientes, particularmente en transacciones de 1.000 euros o 1.090 dólares o más. El objetivo es garantizar que las criptomonedas no se utilicen para actividades ilegales. Las reglas también se centran especialmente en las carteras autohospedadas, que son administradas por los propios usuarios, no por una empresa.
Este acuerdo aún no es definitivo. Necesita ser aprobado por el Parlamento Europeo. Una vez aprobado, el Consejo y el Parlamento deben adoptarlo oficialmente, luego las reglas se publicarán y comenzarán a aplicarse.
La Autoridad Bancaria Europea amplió el martes sus directrices sobre factores de riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo, incluyendo ahora al sector de las criptomonedas.
Vincent Van Peteghem, Ministro de Finanzas de Bélgica, dijo que estas nuevas reglas son parte del strategy de la UE para luchar contra el lavado de dinero. El objetivo es impedir que delincuentes y terroristas utilicen el sistema financiero para ocultar su dinero ilegal.
El año pasado, la UE aprobó la regulación de los Mercados de Criptoactivos (MiCA), que aclaró las reglas sobre las criptomonedas.
