El 2 de enero, la Unidad de Delitos Financieros T3 (T3 FCU), una colaboración entre Tether, Tron y TRM Labs, anunció que había superado «un hito importante en su lucha contra los delitos financieros relacionados con las criptomonedas».
La unidad, lanzada en agosto de 2024, ha trabajado en estrecha colaboración con agencias mundiales de aplicación de la ley para “intervenir con éxito en casos de lavado de dinero, fraude de inversiones, operaciones de chantaje, financiación del terrorismo y otros delitos financieros graves”, afirmó.
Congelamiento de activos criminales
«Al trabajar estrechamente con las autoridades de todas las jurisdicciones, Tether ha sido fundamental para congelar activos criminales y garantizar que los malos actores no exploten monedas estables como el USDT», dijo Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether.
«Los delincuentes ahora tienen 100 millones de razones para pensarlo dos veces antes de usar TRON», dijo Justin Sun, fundador de la red Tron, quien agregó:
«El rápido éxito de T3 FCU en la congelación de activos criminales envía un mensaje inequívoco: si estás usando USDT en TRON para cometer delitos, te atraparán».
La Unidad de Delitos Financieros de la T3 marca una victoria en materia de aplicación de la ley: 100 millones de dólares en activos criminales congelados en cinco continentes
Leer más: https://t.co/HReVLYRfxz– Correa (@Tether_to) 2 de enero de 2025
Según el anuncio, la Unidad de Delitos Financieros de T3 ya ha analizado millones de transacciones en los cinco continentes, monitoreando más de 3 mil millones en volumen de USDT.
Chris Janczewski, jefe de investigaciones globales de TRM Labs, dijo que superar los 100 millones de USDT en activos congelados es sólo el comienzo.
“En 2025 y más allá, a medida que más y más usuarios legales ingresen al creciente ecosistema criptográfico, será más importante que nunca mantenerlo seguro. T3 está dedicado a esa misión”.
¿Están a punto de agravarse los problemas de Tether en la UE?
La capitalización de mercado de Tether ha comenzado a reducirse por primera vez desde finales de 2022, habiendo caído 3 mil millones de USDT desde su máximo de alrededor de 140 mil millones de dólares a mediados de diciembre.
La disminución de la oferta puede deberse a la creciente preocupación en Europa a medida que se activaron sus restrictivas regulaciones de Mercados de Criptoactivos (MiCA), lo que generó incertidumbre sobre el estado del USDT en las bolsas del bloque.
La implementación de MiCA en Europa el 30 de diciembre ha creado un futuro incierto para los emisores de monedas estables como Tether, ya que las regulaciones no aclaran si el USDT cumple.
Sin embargo, Ardoino descartó las preocupaciones como FUD a principios de esta semana, ya que la empresa añadió 700 millones de dólares en Bitcoin a su tesorería. «No crean en el FUD», dijo antes de agregar: «Los competidores simplemente están desesperados por hacerles creer cosas que no existen».
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