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La reciente aprobación de los ETF de Bitcoin en EE. UU. ha traído tanto entusiasmo como desafíos, ya que los malos actores buscan explotar el revuelo para obtener ganancias ilícitas. Marina Khaustova, directora de operaciones de Crystal, una empresa de análisis de blockchain, compartió sus conocimientos sobre el panorama en evolución en una entrevista con Crypto Briefing.
La aprobación de los ETF de Bitcoin aceleró aún más la demanda de los productos de Crystal, particularmente de las empresas tradicionales que buscan garantizar el cumplimiento a medida que ingresan al espacio criptográfico.
“Y no hay forma de que ninguna empresa financiera tradicional explique a su junta directiva en este momento que no debemos aceptar monedas digitales, porque probablemente sea una estafa. Ya no”, dijo Marina en una entrevista en la Semana Blockchain de París.
Marina señaló que, si bien hubo una pausa en la actividad entre los clientes estadounidenses durante el criptoinvierno, la demanda de la región APAC se mantuvo fuerte en todo momento.
Crystal, que ha prestado servicios a clientes durante los últimos cinco años, proporciona software package de análisis para ayudar a las empresas a comprender y mitigar los riesgos asociados con la operación en el espacio de activos digitales.
“Cada constructor, cada empresa que opera en el espacio de activos digitales debe preocuparse por qué tan protegidos están de los riesgos internos, qué tan bien está construida la solución, qué tan bien está establecida la seguridad y también con quién interactúan”, Marina explicado.
Crystal ha experimentado un crecimiento constante en la demanda de los clientes de APAC y, con el nombramiento del ex director de Ripple, Navin Gupta, como director ejecutivo, ahora están mejor equipados para brindar soporte a los clientes en la región de Medio Oriente y África del Norte (MENA).
«Tener a Navin Gupta uniéndose a nosotros nos brinda una experiencia increíble porque nos estamos transformando de una startup a una escala y ahora actuamos como una empresa», señaló Marina. «Estoy muy agradecido de que tengamos ahora tanta experiencia, de que una persona tan importante como Navin esté con nosotros».
Cuando se le preguntó acerca de las mejores jurisdicciones para las empresas de criptomonedas en términos de regulaciones, Marina destacó el desafío de que las criptomonedas sean un fenómeno transfronterizo. Iniciativas como la regulación de los Mercados de Criptoactivos (MiCA) en Europa se consideran pasos positivos hacia la simplificación de la coordinación dentro de los territorios.
«Introducir MiCA como un esfuerzo common contra el lavado de dinero es muy bueno porque simplemente simplifica toda esta coordinación dentro de un gran territorio que comprende muchos países juntos», explicó Marina.
De cara al futuro, Marina cree que si bien es possible que surja un estándar world para la regulación de las criptomonedas, todavía habrá detalles regionales que abordar, similares a los diversos enfoques para la regulación del juego en línea en todo el mundo. Destacó la importancia de que las empresas de análisis de blockchain colaboren para compartir información sobre actores ilícitos y promover la transparencia en el espacio.
Las estafas románticas, también conocidas como “matanza de cerdos”, se han convertido en una preocupación importante en los últimos años. Estos esquemas de manipulación emocional a menudo apuntan a personas vulnerables y están impulsados por operaciones de trata de personas en países como Myanmar y Camboya.
«Es realmente malo. Lo peor de esto es que estas estafas románticas están impulsadas por complejos construidos en Myanmar, en Camboya, donde la gente vive literalmente en prisiones, y se ven obligadas a hacer este trabajo para estafar a la gente. Por lo tanto, en realidad implica mucha trata de personas al mismo tiempo”, reveló Marina.
Para aquellos interesados en explorar el mundo del análisis de blockchain, Crystal ofrece una versión gratuita de su program llamada Crystal Lite, que está diseñada específicamente para el análisis de Bitcoin. Esta herramienta es common entre periodistas e investigadores jóvenes, y Crystal también ofrece su solución a investigadores universitarios sin costo alguno.
Para mantenerse informado sobre los últimos desarrollos en el espacio de análisis de blockchain, los lectores pueden seguir a Nick Intelligent, Director de Inteligencia Blockchain de Crystal, en LinkedIn, donde regularmente comparte concepts sobre temas como estafas románticas y otras tendencias emergentes.
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