Las autoridades alemanas han cerrado 47 bolsas de criptomonedas por su papel en la facilitación de actividades delictivas, según una declaración conjunta de la Oficina Central para la Lucha contra los Delitos en Internet (ZIT) y la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA).
Las plataformas de intercambio se desactivaron después de que las autoridades determinaran que habían estado involucradas en lavado de dinero. La ZIT y la BKA afirman que las plataformas permitían a los usuarios intercambiar criptomonedas y otros activos digitales de forma anónima, ocultando el origen de los fondos ilícitos.
Según las autoridades, esta falta de cumplimiento de los requisitos legales constituye una violación directa de las leyes contra el lavado de dinero.
Los intercambios permitían realizar transacciones sin exigir a los usuarios que se registraran o verificaran su identidad, lo que violaba el principio de «conozca a su cliente» (KYC). Las autoridades explicaron que estos servicios de intercambio anónimos son una parte fundamental de las operaciones de ciberdelincuencia.
Según se informa, los delincuentes, incluidos grupos de ransomware, comerciantes de darknet y operadores de botnets, utilizaron estas plataformas para convertir fondos ilegales en moneda normal.
Además de cerrar las bolsas, las autoridades alemanas se hicieron con una gran cantidad de datos de usuarios y transacciones. Las autoridades pretenden desmantelar la infraestructura que sustenta el cibercrimen mediante estas acciones.
Las autoridades indicaron:
“Durante años, los operadores de estos servicios de intercambio criminales le han hecho creer que no se puede encontrar su alojamiento, que no almacenan ningún dato del cliente y que todos los datos se eliminan inmediatamente después de la transacción.
Hemos encontrado sus servidores y los hemos confiscado: servidores de desarrollo, servidores de producción, servidores de respaldo. Tenemos sus datos y, por lo tanto, tenemos sus datos: transacciones, datos de registro, direcciones IP.
La ofensiva se produce en medio de un esfuerzo intensificado por parte de las autoridades alemanas para combatir las actividades criptográficas ilegales. Recientemente, la BKA colaboró con las autoridades estadounidenses para confiscar el dominio de Cryptonator, una plataforma que se encontró que no tenía suficientes medidas contra el lavado de dinero.
En enero, la BKA confiscó 50.000 bitcoins de un sitio web de piratería que había cesado sus operaciones en 2013. Estos activos fueron posteriormente vendidos durante una ola de ventas que duró un mes en julio.
Además, las autoridades alemanas recuperaron 90 millones de euros tras cerrar ChipMixer. Otras acciones destacables incluyen el cierre de Qakbot en 2023 y de Emotet en 2021.
